Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón ha dictado cargos contra las personas que se cree que fueron los autores intelectuales de la estafa "global Ponzi" conocida como Forsage, que se dice que generó $ 340 millones.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ) el 22 de febrero, los cuatro fundadores rusos, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, fueron acusados formalmente de tener roles clave en el esquema que recaudó aproximadamente $340 millones de víctimas-inversionistas. Esta información proviene de la acusación formal.
La fiscal federal Natalie Wight del Distrito de Oregón declaró que “la acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que dedicó meses a reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares”. También afirmó que “presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es un esfuerzo complicado que solo es posible con la coordinación total y completa de múltiples agencias de aplicación de la ley”.
Forsage se promocionó como una plataforma financiera descentralizada de bajo riesgo que se basaba en la cadena de bloques Ethereum y ofrecía a los clientes la oportunidad de generar ingresos pasivos a largo plazo. El análisis de Blockchain, por otro lado, supuestamente mostró que el ochenta por ciento de los "inversores" de Forsage recuperaron menos dinero del que habían aportado inicialmente.
El análisis de los contratos inteligentes, según lo informado por el Departamento de Justicia (DOJ), indicó que el dinero que se obtuvo cuando los nuevos inversionistas adquirieron "ranuras" en los contratos inteligentes de Forsage se desvió a los inversionistas más antiguos, lo que es consistente con la definición de un "Ponzi esquema."
Forsage tiene una cuenta de Twitter activa, en la que recientemente publicaron un hilo que dice que los miembros de la comunidad que participen en el "Programa de Embajadores" podrán recibir incentivos mensuales al realizar ciertas actividades. El tuit fue publicado el 22 de febrero.
La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos de fraude y venta de valores no registrados contra los cuatro fundadores y siete promotores de la compañía el 1 de agosto. En ese momento, la jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, Carolyn Welshhans, dijo: "Los estafadores no pueden eludir los valores federales". leyes al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
En 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas también expresó su preocupación por Forsage, lo que indica que puede ser un esquema Ponzi. Sin embargo, un mes después, la plataforma seguía siendo la segunda aplicación descentralizada (DApp) más popular en la cadena de bloques de Ethereum.
Cuando un fiscal presenta cargos penales contra un individuo o grupo y los acusa de cometer un delito, esto se denomina cargo. Sin embargo, un gran jurado presenta una acusación si los fiscales logran persuadir a la mayoría de los miembros del gran jurado de que se justifica una acusación formal después de una investigación.
El uso de grandes jurados es una práctica generalizada en el enjuiciamiento de importantes delitos penales federales y estatales.
Fuente: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain