- Con casi 100 empresas de dinero digital que realmente confían en que el respaldo funcionará en el Reino Unido a medida que se acerca la fecha límite del 31 de marzo.
- Parece probable que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) logre obligar a numerosas cooperativas especializadas en criptografía a que se mantengan alejadas de las normas más estrictas sobre el nuevo enemigo de la evasión fiscal.
- A partir de ahora, 96 criptoempresas permanecen indecisas
Un total de 96 criptoempresas no están seguras, y solo seis han obtenido el respaldo total, anunció The Block. La mayor parte de las 153 empresas que solicitaron fueron despedidas o decidieron retirarse para evitar un despido total que podría dañar su capacidad para obtener respaldo ALD en otros países.
De ese número, 27 son empresas que actualmente trabajan bajo los breves permisos de aprobación que caducan dentro de un mes, y 69 esencialmente tienen solicitudes próximas.
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La lista de aplicaciones inciertas incluye algunos nombres importantes, como el neobanco Revolut. La empresa del Reino Unido a partir de ahora cuenta con el respaldo AML de la Unión Europea, pero no ha tenido la opción de romper su territorio.
Una línea dura
La FCA ha adoptado una postura extremadamente firme sobre las organizaciones de dinero criptográfico. En octubre, restringió la oferta de subordinados criptográficos a pequeños patrocinadores financieros minoristas, diciendo que son demasiado peligrosos y demasiado complejos para patrocinadores financieros poco sofisticados.
Otro controlador extremo es la Autoridad de Normas de Publicidad (ASA), que ha estado restringiendo enérgicamente los anuncios que excluyen alertas de compradores graves e inequívocas sobre los peligros de las empresas de moneda digital. Entre los dispuestos a sacar anuncios en los últimos meses se encuentran los principales intercambios de criptomonedas Coinbase y Crypto.com.
Un aumento más del Régimen de Registro Temporal (TRR) no es lógico, dijo el abogado Kingsley Napley en una entrada de blog de Lexology del 22 de enero.
Por lo tanto, la FCA estará bajo una gran presión para decidir esas solicitudes sobrantes lo antes posible, agregó Napley.
Además, la nueva suavización del ciclo dinámico de la FCA ha acortado por completo la interacción mediante la cual las empresas pueden cuestionar la FCA cuando se desaprueban sus solicitudes, advirtió Napley. Aparentemente, el proceso reducido está haciendo que sea más rápido y sencillo para la FCA dictaminar en contra de las solicitudes de inscripción.
La organización ha atribuido los aplazamientos a la complejidad de la interacción y la frecuentemente mala calidad de las solicitudes que ha recibido, así como a la pandemia.
Las pautas mucho más estrictas y el problema de obtener el respaldo completo de AML se corresponden con el envío de marzo de la nueva Fuerza Nacional contra el Delito Cibernético de la FCA, dijo la oficina legal internacional DLA Piper en la actualización administrativa de su Boletín contra el lavado de dinero de 2022.
Es normal que esta facultad signifique transmitir más exámenes de extorsión e interrupciones, y una reacción más planificada a la tergiversación en la autorización de la ley, advirtió.
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escapatoria hacia el mar
El tiempo límite de marzo para ganar una opción de venta en el registro AML posiblemente puede fallar, dijo a The Block un agente del comercio de moneda digital BitPanda con sede en Viena.
En lugar de endurecer el Reino Unido. Capacidades AML, el final de las licencias breves puede realmente disminuir su capacidad para autorizar las leyes debido a una cláusula de escape que permite a las empresas ubicadas fuera del país seguir vendiendo productos criptográficos dentro de sus fronteras.
Las empresas con sede en el extranjero que ofrecen sus administraciones directamente a los clientes del Reino Unido desde áreas fuera del Reino Unido actualmente no están atrapadas por el Reino Unido. y, en consecuencia, estas organizaciones no tienen que inscribirse en la FCA, dijo el representante de BitPanda.
Esto plantea la cuestión de si el escenario administrativo actual garantiza un campo de batalla de nivel público para los proveedores de administraciones de criptoactivos en el Reino Unido.
En junio, la organización de crédito de moneda digital Celsius dijo en una entrada de blog que la vulnerabilidad administrativa ampliada la llevó a mudarse del Reino Unido a los EE. UU. A pesar de la cláusula de escape, Celsius dijo que había dejado de tolerar nuevos clientes del Reino Unido.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/02/12/uk-may-boot-almost-100-crypto-firms-as-anti-money-laundering-deadline-approaches/