El Reino Unido presentó en el Parlamento un nuevo proyecto de ley para simplificar que las agencias de aplicación de la ley incauten, congelen y recuperen criptomonedas cuando se utilizan para actos delictivos, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el delito cibernético.
El proyecto de ley de 250 páginas va más allá de las criptomonedas
El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial fue presentado en un esfuerzo conjunto por el Ministerio del Interior, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, la Oficina de Fraudes Graves y el Tesoro. La primera audiencia fue este jueves, y la próxima está prevista para el 13 de octubre.
La nueva ley simplificaría y agilizaría la incautación, congelación y recuperación de criptoactivos por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen.
El gobierno del Reino Unido repite en el mismo anuncio el concepto erróneo común utilizado para definir la criptomoneda: "la moneda digital utilizada cada vez más por los delincuentes organizados para lavar las ganancias del fraude, las drogas y el delito cibernético.
Pero el propósito de este marco va más allá de las criptomonedas y se dice que mejora la reputación del Reino Unido como un lugar donde las empresas legales pueden prosperar mientras expulsan el dinero sucio del país. A través de sus disposiciones, cualquier persona que registre una empresa en el Reino Unido deberá proporcionar una prueba de identidad, evitando así que las empresas actúen como una tapadera para actividades delictivas o cleptócratas en el extranjero.
El Director General de la Agencia Nacional del Crimen, Graeme Biggar, afirmó que “Los delincuentes nacionales e internacionales han blanqueado durante años el producto de su delincuencia y corrupción al abusar de las estructuras de las empresas del Reino Unido y utilizan cada vez más las criptomonedas. Estas reformas, largamente esperadas y muy bien recibidas, nos ayudarán a tomar medidas enérgicas contra ambos..
Aunque el proyecto de ley aún no se ha aprobado, la Policía Metropolitana de Londres ya ha visto un aumento en las incautaciones de criptomonedas en 2021. Según BBC, para el 10 de junio de 2021, habían incautado casi 180 millones de libras esterlinas en criptomonedas.
En marzo de 2022, el Reino Unido aprobó la Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento) para hacer cumplir las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania. El nuevo proyecto de ley continuará con esta tendencia, apaciguando las preocupaciones del regulador sobre el uso de criptomonedas para eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).
Tendencia global en criptorregulación
En los Estados Unidos, la Reserva Federal recientemente emitió una guía proporcionando información adicional para los bancos que participan o buscan participar en actividades relacionadas con criptografía.
En la UE, la creación de un nuevo organismo regulador centrado en la prevención del blanqueo de capitales en la criptoindustria es una de las disposiciones más relevantes de la nueva Directiva contra el blanqueo de capitales 6.
Incluso más recientemente, informes surgió indicando que el innovador Reglamento de Mercados en Criptoactivos (conocido por el acrónimo MiCA) había llegado a su borrador final y pronto sería aprobado por el Parlamento de la UE.
Las autoridades de todo el mundo se han esforzado por aprobar y hacer cumplir un nuevo conjunto de reglas para regular las criptomonedas. El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial es solo el más reciente de una larga lista de marcos que se espera que entren en vigencia a fines de 2022 o principios de 2023.
Fuente: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/