La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) está presentando cargos contra cuatro personas que, según el regulador, respaldaron un esquema Ponzi criptográfico de USD 295 millones.
La SEC alega que Trade Coin Club (TCC), una organización que se anuncia a sí misma como un grupo de membresía de comercio de criptomonedas, recaudó más de 82,000 XNUMX Bitcoin (BTC) de más de 100,000 inversores de todo el mundo entre 2016 y 2018.
Ese botín, con un valor de $ 295 millones en ese momento, valdría más de $ 1.75 mil millones en la actualidad.
La SEC acusó a cuatro personas por su participación en el presunto fraude, incluido el fundador de TCC, Douver Torres Braga, y tres promotores estadounidenses: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault.
Supuestamente, Braga y Paradise tentaron a los inversores con falsas promesas de que un bot de comercio de activos criptográficos realizaba "millones de microtransacciones" cada segundo y les otorgaría rendimientos mínimos del 0.35 % todos los días.
En realidad, los fondos de los inversores enriquecieron a Braga y a una red de promotores de TCC, según una SEC comunicado de prensa.
Dice David Hirsch, jefe de la Unidad de Ciberactivos y Ciberactivos de la División de Cumplimiento de la SEC,
“Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales. Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de seguimiento de blockchain para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraudes de valores”.
La demanda de la SEC busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles. Tetreault, quien es uno de los promotores de TCC, ya acordó resolver los cargos de la SEC, sin admitir ni negar las acusaciones, según el comunicado de prensa.
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Imagen destacada: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/