El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anuncia cargos contra el director ejecutivo de una empresa de criptominería por presuntamente ejecutar un esquema de fraude de inversiones global.
De acuerdo a una ambiental publicado por el Departamento de Justicia, Luiz Capuci Jr., director ejecutivo y fundador de Mining Capital Coin (MCC), mintió a los inversionistas sobre las capacidades de criptominería de la empresa y la función de su token patentado mientras robaba USD 62 millones de sus inversiones y las ponía en billeteras criptográficas controladas por él.
“Capuci y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta red internacional de máquinas de minería de criptomonedas de MCC como capaces de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para extraer nuevas criptomonedas.
Capuci también promocionó la propia criptomoneda de MCC, Capital Coin, como una supuesta organización autónoma descentralizada que fue "estabilizada por los ingresos de la operación minera de criptomonedas más grande del mundo".
Sin embargo, como se alega en la acusación, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no usó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control".
El Departamento de Justicia también afirma que Capuci estafó a los inversionistas engañándolos sobre los llamados "robots comerciales" de la compañía, que fueron "creados por los principales desarrolladores de software en Asia, Rusia y los EE. UU.", y al iniciar un esquema piramidal.
"La acusación alega además que Capuci promocionó y comercializó de manera fraudulenta los supuestos 'Trading Bots' de MCC como un mecanismo de inversión adicional para que los inversores inviertan en el mercado de criptomonedas...
Capuci presuntamente operó un esquema de fraude de inversiones con los Trading Bots y no estaba, como prometió, usando MCC Trading Bots para generar ingresos para los inversores, sino que estaba desviando los fondos para él y sus co-conspiradores.
También se alega que Capuci reclutó promotores y afiliados para promover MCC y sus diversos programas de inversión a través de un esquema de marketing multinivel, comúnmente conocido como esquema piramidal.
El CEO está acusado de numerosos delitos graves, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional, según el Departamento de Justicia. Si es declarado culpable, enfrenta una pena total máxima de 45 años.
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Imagen destacada: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/