Un jefe de intercambio de criptomonedas junto con su cohorte de ejecutivos podría enfrentar la pena de cárcel más larga en la historia de las criptomonedas si es declarado culpable de un presunto fraude de USD 24 millones.
Un informe de Bloomberg del viernes reveló que un turco El fiscal emitió una orden de arresto internacional para los fundadores y ejecutivos de la criptobolsa Thodex un año después de que la compañía detuviera sus operaciones.
¿40,564 años de prisión?
El informe señaló que los fiscales buscan hasta 40,564 años de prisión para los 21 ejecutivos, incluido el CEO de la compañía, Faruk Fatih Ozer, que huyeron con los activos de los clientes por valor de millones de dólares.
Hasta el momento, las autoridades turcas han arrestado a 62 personas que presuntamente tenían vínculos con thodex. Los sospechosos fueron detenidos en redadas simultáneas realizadas en diferentes ciudades del país, incluida Estambul.
La policía también allanó la sede de la empresa ubicada en la parte asiática de Estambul y confiscó computadoras y otras propiedades digitales.
Las autoridades están investigando actualmente a Ozer por cargos de “fraude agravante y fundación de una organización criminal”, agregó el informe.
De vuelta en abril 2021, Oficiales de seguridad turcos revelaron imágenes de Ozer caminando por el control de pasaportes en el aeropuerto de Estambul en su camino a un lugar no identificado.
Las fuentes revelaron más tarde que el CEO de Thodex se dirigía a Albania y que el equipo de policía turco había volado a cuatro países, incluida Albania, en un intento de encontrarlo.
Faruk Fatih Ozer sigue siendo una persona de interés con una notificación roja adjunta a su nombre.
La caída del criptointercambio de Thodex
Thodex es un intercambio de criptomonedas que, según se informa, estuvo involucrado en un notorio tirón de alfombra en algún momento del año pasado.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó en febrero que la pérdida total registrada en el esquema de fraude ascendió a $ 2.6 mil millones, pero la cifra total en la presentación legal contra la compañía y su ejecutivo fue de $ 24 millones.
Después de la caída de Thodex, Ozer emitió un comunicado desde un lugar anónimo prometiendo reembolsar a los inversores y regresar a Turquía para enfrentar los cargos.
Más estafas criptográficas
Mientras tanto, el robo y el fraude de criptomonedas han ido en aumento desde que la clase de activos comenzó a despertar el interés de los principales inversores.
El atraco más reciente fue el de una mujer irlandesa que fue arrestada por su participación en un criptofraude por valor de 1.1 millones de dólares.
Según se informó, la mujer supuestamente actuó como intermediario de inversiones entre los estafadores y la víctima sin obtener la aprobación de las autoridades necesarias para llevar a cabo tal papel.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud