Un número significativo de titulares de criptomonedas residen en Corea del Sur. A medida que el sector de bitcoin se vuelve más convencional, la tasa de aceptación de criptomonedas en la nación del este de Asia ha aumentado drásticamente.
Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que algunas de estas transacciones criptográficas pueden usarse para operaciones ilegales.
Bloomberg informó que la mayoría de las transacciones ilegales de moneda extranjera en Corea del Sur este año involucraron criptomonedas.
Además, los datos revelan que han estado involucrados en aproximadamente las tres cuartas partes de todas las transacciones ilegales de divisas en lo que va del año.
Corea del Sur investiga $ 1 mil millones en casos relacionados con criptomonedas
Según la Oficina del Fiscal de Corea del Sur, el gobierno ahora está investigando cuatro casos relacionados con criptomonedas que involucran transacciones ilegales de divisas por un total de más de $ 1.1 mil millones.
El Servicio de Aduanas del país ha informado al congresista Min Byoung Dug de varias violaciones de las reglas de transacciones de divisas.
Según el informe, la cantidad es más del doble de los $ 620 millones informados para la totalidad de 2021 y representa un aumento de más del 70 por ciento con respecto al año anterior.
Imagen: Investopedia
Según el informe, la cantidad es más del doble de los $ 620 millones informados para la totalidad de 2021 y representa un aumento de más del 70 por ciento con respecto al año anterior. Los hallazgos indican que más del 75% de las transacciones que violan las regulaciones cambiarias involucran criptomonedas, frente al 61% del año pasado.
Junto con las cuatro transacciones ilícitas de divisas, Corea del Sur está examinando casos que involucran USD 3.4 millones en transacciones anómalas que se cree que están relacionadas con actividades fraudulentas de criptomonedas.
Las transacciones fueron viabilizadas, según las autoridades de Corea del Sur, por dos grandes bancos del país.
Corea del Sur: un centro criptográfico
Corea del Sur se ha convertido en un centro criptográfico en los últimos años. Últimamente, más del 10% de la población del país ha invertido en monedas digitales, cuando comenzó el auge de las criptomonedas en 2017.
En agosto del año pasado, los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur representaron alrededor del 10 % del volumen de transacciones globales, lo que lo convierte en uno de los cinco mercados de criptomonedas más grandes del mundo.
En 2018, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur reforzó las normas que rigen las cuentas bancarias de criptointercambio.
Solo se permiten "cuentas bancarias con nombre real" para transacciones de criptomonedas bajo el nuevo conjunto de restricciones.
De acuerdo con las nuevas leyes, para retirar o depositar fondos de su billetera electrónica, un cliente (comerciante) debe tener una cuenta bancaria a su nombre real en el mismo banco que su distribuidor de criptomonedas.
Mientras tanto, el sector criptográfico de Corea del Sur está muy centrado en Metaverse y NFT. El gobierno invirtió alrededor de $177 millones para el crecimiento del negocio de Metaverse en el país. Esto convirtió al gobierno en el primero en dar oficialmente este paso.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 405 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Wikimedia Commons, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/