Los fiscales de Corea del Sur arrestaron el jueves a tres personas en una investigación de $ 3.4 mil millones en transacciones de divisas por posibles conexiones con delitos ilegales relacionados con criptografía.
Según el medio de comunicación local, los fiscales de Corea del Sur han realizado los primeros arrestos en una investigación importante que involucra transacciones de divisas "anormales" e inversiones en criptomonedas.
Según la Oficina del Fiscal del Distrito de Daegu, las tres personas fueron presuntamente culpables de delitos, incluida la creación de empresas de papel y la operación de un negocio de criptocomercio sin registro.
Mientras que otros cargos estaban relacionados con envíos de datos falsos a bancos y transferencias sustanciales de moneda extranjera a bordo, agregó la oficina.
El periódico local Chosun Ilbo informó que los acusados están asociados con una empresa que envió fondos por valor de 400 millones de wones (307 millones de dólares) al extranjero desde una sucursal del Woori Bank en Seúl para obtener ganancias de arbitraje.
Los sospechosos arrestados están vinculados a una empresa que envió fondos por valor de 400 millones de wones (307 millones de dólares) al extranjero desde una sucursal de Woori Bank en Seúl para obtener ganancias de arbitraje, informó el periódico Chosun Ilbo.
Sin embargo, Bloomberg informó que la fiscalía no proporcionó cifras específicas.
Según el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, las transacciones inusuales tuvieron lugar entre mayo de 2021 y junio de 2022 en cinco sucursales de Woori Bank con transacciones por un total de 1.6 billones de wones. Mientras que también se detectaron transacciones similares entre febrero de 2021 y julio de 2022 en 11 sucursales, que involucraron transacciones por valor de 2.5 billones de wones.
Corea del Sur, la cuarta economía más grande de Asia, tiene una fuerte reputación para la adopción comparativamente amplia de tokens digitales.
Sin embargo, el reciente colapso del ecosistema Terraform Labs, fundado por el empresario surcoreano Do Kwon, ha dañadas la confianza del país en las criptomonedas.
La caída de TerraUSD provocó una recesión en el mercado mundial de la criptoindustria.
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Fuente: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe