Los Hawks, una unidad de policía sudafricana, arrestaron a Zain Muhammed Valle, de 57 años, y a Michelle Bianca Bezuidenhout, de 25, por una supuesta estafa de criptomonedas de R34 millones (aproximadamente $ 2.1 millones), informaron los medios locales el miércoles.
El caso ahora implica dos sospechosos y el esposo de Bezuidenhout, Jarrod de Lange, de 32 años, quien fue arrestado en 2020 por su presunta participación en la estafa. Una investigación policial reveló que Valle le presentó a la víctima a De Lange para una sociedad comercial.
El portavoz de los Hawks, el capitán Ndivhuwo Mulamu, dijo que los sospechosos atrajeron a la víctima para que comprometiera fondos en un establecimiento de criptomonedas falso llamado Siyakhula Logistics Pty (LTD) en febrero de 2020. Mulamu señaló además que los sospechosos prometieron al denunciante lucrativos rendimientos de sus inversiones.
El portavoz agregó que la víctima accedió a invertir, transfiriendo así unos 34 millones de rand (2.1 millones de dólares) al establecimiento, así como a las cuentas bancarias de Bezuidenhout a través de transacciones separadas.
Además, explicó que, en lugar de que los sospechosos invirtieran el dinero en el establecimiento de criptografía, lo usaron para la empresa Liverage Trading sin informar al inversor.
Según el informe, Valle y Bezuidenhout fueron arrestados en sus residencias en Lenasia y Alberton y comparecieron el martes ante el Tribunal Regional de Lenasia en Johannesburgo. Ambos han sido acusados de fraude y blanqueo de capitales, y su audiencia judicial se celebrará el 19 de julio.
De Lange se encuentra actualmente en libertad bajo fianza por 20,000 rand (1,258 dólares), mientras que a Valle y Bezuidenhout se les concedió una fianza de 10,000 rand (629 dólares).
Estafas criptográficas en aumento
A medida que las criptomonedas continúan ganando terreno, los malos actores han visto la naciente clase de activos como una herramienta para llevar a cabo todo tipo de actividades delictivas. En febrero, agentes de la ley irlandeses arrestaron a una mujer por su participación en un Estafa criptográfica de $ 1 millón.
El mes pasado, la policía de Bangkok arrestó a seis sospechosos que engañaron a 500 ciudadanos chinos y taiwaneses para que invirtieran en esquemas fraudulentos de criptomonedas que condujo a la pérdida de los fondos de las víctimas.
Fuente: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -fraude