Un par de hermanos ahora está en problemas con el gobierno de los EE. UU. con cargos penales presentados en su contra por presuntamente cometer fraude en el esquema de Ormeus Coin.
El 8 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a los hermanos John Albert Loar Barksdale y a la hermana JonAtina (Tina) Barksdale de violar las leyes federales de valores y supuestamente defraudar a al menos 12,000 "inversionistas minoristas en más de $124 millones". El Departamento de Justicia (DOJ) arrestó a John en el extranjero y lo acusó de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración.
Ambos hermanos Barksdale son ciudadanos estadounidenses. John, de 41 años, vivía en Tailandia mientras que JonAtina, de 45, estaba en Honk Kong según Reuters.
Hubo dos ofertas iniciales de monedas (ICO) de Ormeus Coin (ORME) a partir de 2017. La denuncia de la SEC establece específicamente que los Barksdales mintieron sobre "el tamaño, el valor y la supuesta rentabilidad de los activos mineros de criptomonedas de Ormeus Coin".
ORME es un token ERC-20 y un token BEP-20 que se encuentran en Ethereum (ETH) y BNB Chain (BNB).
Si bien ambos hermanos crearon publicaciones en las redes sociales y videos para promocionar el proyecto, solo John asistió a presentaciones itinerantes y conferencias para promocionarlo. La directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, Melissa Hodgman, comparó a John con un "vendedor de aceite de serpiente". También dijo que ambos hermanos usaron "las redes sociales, los sitios web promocionales y los roadshows en persona para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio personal".
Hodgman también reafirmó la posición de la SEC sobre los estafadores en la criptoindustria al declarar:
“Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversionista sin importar qué etiqueta apliquen los promotores a sus productos”.
Tanto la SEC como el DOJ basan los cargos de fraude en supuestas tergiversaciones que los Barksdale dijeron a los inversionistas sobre el estado de la operación minera Ormeus. El sitio web de Oremus Coin afirma que las operaciones de minería de la moneda comenzaron en noviembre de 2017 con dispositivos de minería físicos de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Dash (DASH). Los Barksdale afirmaron que el proyecto había invertido $250 millones en la operación minera que respalda a ORME y que estaba generando $5 millones en ingresos mensuales.
El proyecto supuestamente engañó a los inversores al mostrar que su billetera de bóveda valía más de $ 190 millones a partir de noviembre pasado. Sin embargo, la pantalla supuestamente se configuró a través de un sitio web separado que mostraba el valor de una billetera no relacionada. La SEC afirma que las billeteras reales del proyecto "valían menos de $ 500,000".
El Departamento de Justicia también declaró que la operación minera “nunca se acercó a un valor cercano a los $250 millones y nunca produjo ingresos superiores a un millón de dólares en ningún mes”.
John, quien escribió una publicación de blog el 26 de febrero de 2018 sobre "Por qué es importante tomar riesgos calculados en la vida", todavía figura en los sitios web de Ormeus Coin y Ormeus Cash como asesor. Se fijará una fecha en la corte mientras los Barksdale están bajo custodia.
Una decisión reciente de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito podría dar a la SEC más influencia en este caso, ya que permite a los fiscales utilizar una gama más amplia de pruebas. El tribunal revocó una decisión de un tribunal inferior que impedía que los fiscales incluyeran videos que se utilizarían en el caso de fraude de valores contra los fundadores de BitConnect el 18 de febrero.
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La SEC ha sido agresiva con los métodos publicitarios comunes en la industria de las criptomonedas y si constituye un fraude de valores. El 3 de marzo surgieron informes de que la Comisión actualmente tiene la vista puesta en tokens no fungibles (NFT) utilizados para fines de recaudación de fondos "como valores tradicionales".
Fuente: https://cointelegraph.com/news/siblings-charged-over-mining-coin-that-turned-into-alleged-124m-fraud