La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó cargos contra el fundador y los promotores de un presunto esquema criptográfico. El viernes 4 de noviembre de 2022, la agencia anunció cargos contra el fundador de Trade Coin Club, Douver Torres Braga, y los promotores Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor y Jonathan Tetrault.
Se dice que los cuatro están involucrados en el presunto Ponzi esquema y sujeto a acción legal dentro del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Washington.
Esquema criptográfico que hace que solo la empresa sea rica
Según la presentación de la SEC, la empresa operó entre 2016 y 2018 y se disfrazó como un programa de marketing multinivel. Supuestamente hizo falsas promesas a los clientes de obtener ganancias después de las actividades comerciales realizadas por su "bot comercial de activos criptográficos". Se dijo que el bot hacía alrededor de "millones de microtransacciones" por segundo. Los creadores y promotores prometieron a sus inversores recibir al menos un 0.35 % de interés diario sobre las inversiones también.
Durante su tiempo de operación, se dice que la compañía acumuló 82,000 bitcoins (BTC), equivalente a un valor de más de 235 millones de dólares en ese momento. Al precio actual, la cantidad equivaldría a más de 1.17 millones de dólares.
Las investigaciones de la SEC encontraron que la empresa no tenía ingresos ni ingresos generados a través de inversiones o transacciones. Más bien, los inversores pudieron retirar montos siguiendo los depósitos de los nuevos inversores. Y la cantidad total recaudada se repartía entre los propios fundadores y promotores.
Cargos de la SEC contra presuntos estafadores de criptomonedas
Del total de bitcoins (BTC) recaudados, Braga recibió la mayor parte: 8,396 bitcoins (BTC) por valor de 55 millones de dólares. Mientras que Taylor, Paradise y Tetrault recibieron 735 BTC (2.6 millones de dólares), 238 BTC (1.4 millones de dólares) y 158 BTC (638K), agregó la agencia en la denuncia.
En su demanda, la SEC acusó a Braga de violar las disposiciones de registro de valores y antifraude, y Paradise también violó las disposiciones de registro de agentes de bolsa. Mientras que Taylor y Tetrault violaron las disposiciones de registro de valores y corredores de bolsa.
La agencia está tras todo posible fraude que implique defraudar directamente a los inversores a través de Ponzi esquemas o utilizando los fraudes de valores. Esta es la opinión del presidente de la SEC, Gary Gensler, mientras hablaba en el Practicing Law Institute.
En los últimos meses, la SEC ha estado investigando activamente cada acusación y queja contra las empresas o personas involucradas en posibles fraudes o trampas. Se dice que impone sanciones por valor de 6.4 millones de dólares contra entidades entre septiembre del año pasado y septiembre de 2022.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/