Un hermano y una hermana que viajaron por el mundo como parte de un lujoso estilo de vida criptográfico ahora enfrentan un ajuste de cuentas a manos del sistema de justicia penal de los Estados Unidos.
En un nuevo comunicado de prensa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que John y JonAtina (Tina) Barksdale han sido acusados de robar más de $124 millones de inversionistas en un esquema que involucra la criptomoneda Ormeus Coin (ORME).
La SEC alega que la pareja también estafó a las personas a través de Ormeus Global, una empresa de marketing multinivel (MLM) que ofrecía paquetes de suscripción y servicios de criptoinversión.
El comunicado de prensa dice,
“Para preservar la ficción de que Ormeus Coin estaba extrayendo criptomonedas con éxito, los Barksdales organizaron un sitio web público para mostrar una billetera de un tercero no relacionado que mostraba más de $190 millones en activos a partir de noviembre de 2021, a pesar de que las billeteras Ormeus valían menos de $500,000.”
John Barksdale también ha sido acusado en una denuncia separada por la Oficina del Fiscal Federal en el Estado de Nueva York.
Según el abogado Damian Williams,
“Como se alega, John Barksdale perpetró un plan para vender la criptomoneda Ormeus Coin a inversores de todo el mundo a través de una red de mentiras, que difundió a través de presentaciones itinerantes en persona, las redes sociales e incluso un jumbotron en Times Square.
Barksdale mintió que Ormeus Coin estaba asegurada por una operación de minería de criptomonedas de $ 250 millones que tenía ingresos superiores a $ 5 millones por mes, cuando en realidad las operaciones mineras de Ormeus nunca se acercaron a tal valor ni tuvieron tales ingresos".
La demanda alega que, entre 2017, Barksdale y un pariente conocido como "CC-1" utilizaron una variedad de métodos en persona y en línea para atraer a posibles inversores a su esquema, incluidos documentos técnicos, seminarios web y publicaciones en redes sociales.
Se dice que han recaudado al menos $ 70 millones de más de 8,000 víctimas.
Barksdale ha sido acusado de fraude de valores, fraude electrónico, así como de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Se enfrenta a años o incluso décadas tras las rejas si es declarado culpable.
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Imagen destacada: Shutterstock/Fathurdavega/Chuenmanuse
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/03/10/sec-slaps-siblings-with-fraud-charges-in-alleged-124000000-crypto-scam/