Los rusos con fuertes conexiones sociales, que están bajo sanciones internacionales por la invasión de Ucrania, han estado usando criptomonedas para lavar su riqueza, según un informe.
La firma de vigilancia criptográfica Elliptic dijo que encontró millones de direcciones criptográficas conectadas a actividades delictivas y 400 proveedores de activos digitales que ayudan a los usuarios a comprar criptomonedas usando rublos.
Elliptic también pudo identificar más de cien mil direcciones criptográficas vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia.
Simone Maini, directora ejecutiva de Elliptic, dijo: "Hemos vinculado directamente más de 15 millones de direcciones criptográficas a actividades delictivas con un nexo en Rusia".
La firma agregó además que están investigando activamente las billeteras criptográficas que se cree que están conectadas con funcionarios y oligarcas rusos sujetos a sanciones utilizando varios medios en colaboración con agencias gubernamentales y otras organizaciones.
Maini dijo que “la detección de sanciones requiere más que simplemente hacer coincidir las direcciones de billetera de los clientes con las publicadas en las listas de sanciones para que sea efectivo. Los fondos deben y pueden rastrearse a través del libro mayor de blockchain para detectar enlaces a todas las direcciones de criptoactivos conocidas e inferidas controladas por actores sancionados".
También dijo que "los crecientes volúmenes de negociación indican que los rusos comunes eluden los controles de capital opresivos y huyen de la devaluación del rublo hacia el refugio de los criptoactivos".
El informe destaca la creciente presión sobre los rusos por las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido. También es evidencia de los métodos utilizados por los rusos sancionados para lavar dinero.
La semana pasada, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, anunció nuevas sanciones sobre los criptoactivos de los rusos bajo sanciones como una forma adicional de castigo por el invasión de Ucrania
Mientras que el jefe del Grupo de la Bolsa de Valores de Londres dijo esa intercambios de criptomonedas comprometerse con Rusia podría tener consecuencias negativas a medida que los gobiernos occidentales buscan formas de abordar la invasión de Ucrania por parte de Moscú, Blockchain.Noticias informó.
David Schwimmer, director ejecutivo de LSEG, dijo que los intercambios de cifrado están atrapados entre cumplir con la filosofía de independencia de la regulación o apoyar el sistema centralizado de finanzas globales, que exige el requisito de marcos transparentes y de regulación.
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Fuente: https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report