Según la Nikkei, el gobierno japonés promulgará regulaciones de transferencia a partir de la próxima primavera para evitar que los delincuentes utilicen instituciones de criptomonedas para canalizar efectivo. Será necesario que los operadores de la plataforma compartan los datos de los clientes bajo el nuevo Actúe sobre la Prevención de la Transferencia del Producto del Delito. La acción tiene como objetivo monitorear las transacciones de dinero realizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas.
Tokio está siguiendo el ejemplo
Se presentará una propuesta de cambio legislativo ante la sesión extraordinaria de la Dieta, que comenzará el 3 de octubre. La ley ampliará la definición de criptomoneda en las pautas de viaje que regulan las transferencias de dinero. Está previsto que entre en vigor en mayo de 2023.
En 2019, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un grupo global que estudia las políticas contra el lavado de dinero, sugirió que las naciones adopten la regla. Estados Unidos, Alemania, Singapur y otros países ya han promulgado leyes, y la Unión Europea se está preparando para hacer lo mismo.
Al transmitir criptomonedas a otra plataforma, la regulación modificada obligará empresas crypto para enviar los detalles del cliente, que incluyen el nombre y la dirección del consumidor. La ley tiene como objetivo rastrear las ubicaciones y los tiempos de las transferencias de bitcoins realizadas por delincuentes.
Si un operador de cambio viola las regulaciones, se le darán instrucciones gubernamentales y deberá cumplir con las acciones correctivas. Se aplicarán sanciones penales a quienes desobedezcan dichas órdenes.
Las monedas estables, una clase de criptomonedas cuyo valor está vinculado a una forma de efectivo legal, también se regirán por la ley.
A partir de la primavera de 2014, cuando entre en vigor la Ley de liquidación de fondos actualizada, que obtuvo la aprobación durante la sesión ordinaria de la Dieta de este año, el desembolso de estas monedas se regirá por un proceso de registro. La administración promulgará un mecanismo de monitoreo más extenso para la criptomoneda en preparación para el crecimiento de la criptomoneda en Japón.
Crypto 'Anonimato' Bajo 'Asedio'
Para las transferencias de dinero internas e internacionales, el Sistema Zengin de la Asociación de Banqueros Japoneses y la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) conservan los detalles de los clientes.
La Ley de Divisas y Comercio Exterior y la Ley de Congelamiento de Activos de Terroristas Internacionales, que son relevantes para el lavado de dinero, se actualizarán al mismo tiempo que la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Criminales. Las monedas estables se incluirán en la lista de productos regulados en mayo de 2023 debido a la enmienda propuesta a la Ley de Comercio Exterior y Cambio Extranjero, que prohibirá las transferencias hacia y desde entidades sancionadas como Rusia y otras entidades.
Contrarrestando los programas nucleares sancionados
La legislación actualizada también permitiría la regulación de acuerdos financieros e inmobiliarios realizados en Japón por personas asociadas con Corea del Norte y los programas nucleares de Irán para detener la financiación de programas atómicos en esas naciones.
Para que entre en vigor antes de fin de año, se actualizará la Ley de congelación de activos de terroristas internacionales. La Ley de Cambios y Comercio Exterior regula actualmente las operaciones con otras naciones.
Por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno japonés identificó a las partes relevantes en el desarrollo nuclear en Corea del Norte e Irán como partes sancionadas; sin embargo, la Ley de Congelamiento de Activos de Terroristas Internacionales no se aplica a ellos.
Para cerrar una brecha que puede usarse para financiar el desarrollo nuclear, el GAFI había pedido cambios en la legislación.
Fuente: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/