Ministro de Estado de Finanzas Pankaj Chaudhary informó la cámara baja de la Indian Parlamento hoy que siete Los casos de criptografía están bajo investigación. La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) afirma que los ingresos de Rs 135 millones de rupias (alrededor de $ 18 millones) estuvieron involucrados en los esquemas.
Chaudhary le dijo a Lok Sabha en una respuesta por escrito: “Se han recibido informes de las agencias de aplicación de la ley (LEA) en relación con el uso de criptomonedas por parte de los ciberdelincuentes. La Dirección de Cumplimiento (ED) está investigando 7 casos bajo PMLA, 2002 en los que se han utilizado criptomonedas para el lavado de dinero. Los casos investigados por ED bajo PMLA revelaron que los acusados han lavado las ganancias del crimen (PoC) a través de criptomonedas".
No hace falta decir que los delitos criptográficos de la India, en cierto modo, reflejan una tendencia global que viene con un mayor uso de la clase de activos. Cadena de análisis señaló en su informe de 2022 que los delitos de activos virtuales alcanzaron un nuevo récord en 2021, con direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones durante el año, frente a $ 7.8 mil millones en 2020.
Solo durante el último año, los usuarios indios visitaron sitios web de estafas criptográficas más de 9.6 millones de veces.
Dicho esto, el ministro explicó: "Las investigaciones realizadas por la Dirección de Cumplimiento hasta el momento revelaron que algunos ciudadanos extranjeros y sus asociados indios han lavado el PoC a través de cuentas de criptomonedas en ciertas plataformas de intercambio".
Además, agregó que un acusado fue arrestado por la agencia en 2020 en un caso similar. Reiterando cómo estos delitos facilitan la transferencia de dinero extranjero a través de criptomonedas.
Vale la pena señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había revisado su 2019 orientaciones en torno a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional a través de sus estándares ALD/CFT el año pasado. Bajo la Guía para un enfoque basado en el riesgo para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), el organismo intergubernamental había señalado que los países deben garantizar que “exista una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativo, disponible para tratar con los VASP que no cumplen con los requisitos ALD/CFT”, asegurando además que las entidades autorizadas o registradas estén sujetas a sistemas efectivos para garantizar el cumplimiento.
El organismo de control también abogó por aplicar estas sanciones a los directores y la alta gerencia de los VASP en cuestión. Mientras tanto, en India, aún no existen pautas específicas para el sector.
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Fuente: https://beincrypto.com/india-multiple-crypto-related-money-laundering-cases-under-investigation/