El intercambio de criptomonedas FTX enfrenta una investigación criminal en las Bahamas después de que la compañía se declarara en bancarrota y colapsara la semana pasada.
FTX, cofundado por el ex cripto multimillonario y principal donante demócrata Sam Bankman-Fried, informó que aproximadamente $ 1 mil millones en los fondos criptográficos habían desaparecido debido a "transacciones no autorizadas". La compañía tiene su sede en las Bahamas y se declaró en bancarrota la semana pasada, lo que llevó a una investigación de la comisión de valores del país, informó Bloomberg el domingo.
“A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si ocurrió alguna conducta delictiva”, dijo un policía. dijo el portavoz al medio.
Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX la semana pasada en una carta que también se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota.
DENTRO DEL COLAPSO DE CRYPTO EXCHANGE FTX: TODO LO QUE NECESITA SABER
FTX era el tercer criptomercado más grande del mundo a principios de la semana pasada cuando anunció problemas de liquidez y necesitaría una inyección masiva de efectivo para mantenerse a flote.
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Binance, el criptomercado más grande del mundo, inicialmente intervino y ofreció comprar la empresa, pero se retiró del trato después de analizar las finanzas de FTX.
Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, informó que al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes habían desaparecido y que la gente le dijo al medio de comunicación que Bankman-Fried había transferido en secreto $ 10 mil millones de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial Alameda Research.
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Las dos fuentes dijeron a Reuters que Bankman-Fried, en una reunión que confirmó que tuvo lugar, compartió registros con otros altos ejecutivos que revelaron el agujero financiero.
Según los informes, las hojas de cálculo mostraron que entre $1 y $2 mil millones de dólares de los fondos no se contabilizaron entre los activos de Alameda y que las hojas de cálculo no indicaban dónde se movió el dinero.
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Según los informes, FTX también enfrenta posibles investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html