Un hombre de Florida se declara culpable de un cargo de fraude de valores en un esquema Ponzi criptográfico de USD 100 millones

Un residente de Florida se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude de valores en un caso relacionado con un esquema Ponzi criptográfico que se dice que generó hasta $ 100 millones de los clientes.

El Departamento de Justicia anunció la declaración de culpabilidad y dijo que Joshua Nicholas enfrenta hasta cinco años de prisión al momento de la sentencia. Nicholas admitió que él y otros promocionaron EmpiresX de manera fraudulenta al hacer numerosas declaraciones falsas con respecto, entre otras cosas, a un supuesto bot comercial propietario y retornos "garantizados" fraudulentos a los inversores y posibles inversores en la empresa.

EmpiresX afirmó falsamente que usaba un software de bot comercial, pero en realidad pagó a los inversores más antiguos utilizando los fondos entrantes: la definición de un esquema Ponzi.

“Además, a pesar de las declaraciones en contrario, EmpiresX nunca registró, ni tomó medidas para registrar, el programa de inversión de EmpiresX como una oferta y venta de valores con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ni EmpiresX tenía una exención válida de este requisito de registro, ”, dijo el Departamento de Justicia.

An cuenta del programa en Instagram dedicado al esquema EmpireX prometía altos rendimientos de inversión a los posibles participantes. 

Nicholas se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. Aún no se ha programado una fecha para la sentencia.  

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