El criptointercambio en bancarrota FTX y su cofundador Sam Bankman-Fried podrían enfrentar cargos de fraude en el extranjero mientras los funcionarios turcos investigan al ex director ejecutivo.
De acuerdo con un nuevo anuncio por la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía, Bankman-Fried y el criptointercambio están siendo investigados por fraude por su reciente desintegración.
Bankman-Fried está acusado de mal manejo de fondos de clientes por valor de miles de millones de dólares al prestarlos a Alameda Research, la rama comercial cuantitativa de FTX.
“El 14 de noviembre de 2022, se inició una investigación en el marco de los deberes y facultades otorgados a nuestra Agencia de conformidad con las leyes y reglamentos, ante las personas físicas y jurídicas asociadas a la plataforma global de comercio de criptoactivos que operan bajo el nombre comercial FTX.com”.
Los funcionarios turcos dicen que la investigación ha arrojado resultados hasta el momento, alegando que FTX y Bankman-Fried no fueron sinceros con los clientes y crearon condiciones de mercado anormales. Como resultado, la junta está pidiendo a los fiscales que confisquen activos digitales que parezcan "sospechosos".
“Como resultado de las investigaciones en curso sobre el tema por parte de nuestra Agencia, en esta etapa, las confianzas de los clientes no se encuentran debidamente preservadas.
Los fideicomisos del cliente se transfieren a otra persona o personas o se llevan al extranjero mediante obras y transacciones falsas, donde se compran y venden criptoactivos no reales a los clientes, la oferta y la demanda en los mercados se gestionan de manera ficticia, en contra de la operación normal del mercado. …
Se ha presentado una solicitud a la Oficina del Fiscal General de Estambul con una solicitud para iniciar una investigación por varios delitos antecedentes y lavado de valores de propiedad derivados del delito en el artículo 282 y para confiscar los activos sospechosos”.
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Imagen destacada: Shutterstock/Jacob_09
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/