La Oficina de Seguridad Pública del condado de Hengyang en China realizó una conferencia de prensa el 23 de septiembre de 2022 para discutir la “operación de 100 días” de la campaña de seguridad pública de verano.
Se publicaron nueve casos; entre ellos estaba la gran banda de lavado de dinero “9.15”, a la que se acusa de utilizar criptomoneda para hacer frente a el lavado de dinero de hasta 40 millones de yuanes (5.6 millones de dólares) y ha participado en más de 300 incidentes de teletráfico, según el criptorreportero Colin Wu, quien citado Weixin de septiembre 26.
Toda la organización criminal de lavado de dinero liderada por Hong Mou fue desbaratada en una operación en línea que resultó en el arresto de 93 sospechosos, la destrucción de más de 10 puntos de lavado y escondite, la incautación de más de 100 teléfonos móviles y computadoras conectadas al caso, la incautación y congelación de 300 millones de yuanes en fondos relacionados con el caso, y la recuperación de 7.8 millones de yuanes en pérdidas económicas sufridas por las víctimas.
Pandilla sospechosa de lavado desde 2018
Según los hallazgos de la investigación, desde 2018, las bandas criminales encabezadas por el sospechoso Hong se han puesto en contacto con sitios de cobro y pago en numerosos lugares de China, han convertido fondos ilícitos, fraudes y apuestas en criptomonedas y luego los han convertido en dólares estadounidenses para blanquearlos.
Las remesas ilícitas también han sido adoptadas por numerosas empresas nacionales en China como un método rápido y seguro para transferir capital. Permita que otros accionistas se aprovechen ilegalmente de usted en forma de distribución de fondos.
De conformidad con la ley, se han emprendido acciones penales coercitivas contra 93 personas, incluido Hong Mou, y el caso se encuentra en proceso.
Curiosamente, a pesar de una amplia represión y prohibición de los servicios relacionados con criptografía, Finbold reportaron China ahora se ubica entre los diez primeros entre los países líderes en la adopción de activos digitales.
Fuente: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/