Un tribunal superior británico suspendido la empresa comercial Pretoria Group International (PGI). PGI ofreció servicios criptográficos, productos de salud y educación sobre blockchain.
Cierre de PGI mientras se mantienen los fondos de los inversores
Inicialmente, dos de los directores de PGI entregaron informes contradictorios sobre sus actividades. Sin embargo, el trato previo de la compañía involucra transacciones criptomonedas.
Una fuente anónima afirmó que la empresa se dedica a la distribución de bebidas nutricionales. Para que un inversor disfrute del ROI ofrecido, primero debe invertir al menos $100. Sin embargo, un inversionista tiene derecho a un ROI de 0.5 o 3 por ciento dependiendo de cuánto haya invertido.
PGI repartiría la rentabilidad de lunes a viernes hasta llegar al 200%. No obstante, los inversores necesitaban ayuda para acceder a sus fondos en la fecha señalada de febrero. Como resultado, comenzaron a surgir preocupaciones entre estos inversores que creían que estaban siendo engañados.
Mientras tanto, PGI afirmó que la demora en el pago se debió a un proceso de incorporación en curso con KALA. Se suponía que la nueva billetera KALA se ejecutaría en PGI después del lanzamiento. Inicialmente, PGI tenía la intención de pagar a los inversores que usaban billeteras KALA.
KALA hizo su debut en 2017 como el plan básico de Nui mientras ejecutaba un esquema Ponzi. Originalmente, KALA era el plan de escape de Nui.
A los inversores de Nui se les permitió acuñar KALA a través de un mecanismo denominado minería de acuñación a pesar de que era un token interno. En ese momento, Nui declaró que KALA era su invención, sin que ninguno tuviera el respaldo legal adecuado.
Sin embargo, en 2018, la Junta de Valores de Texas presentó un fallo de cese y desistimiento contra Nui. Como resultado, expuso sus actos fraudulentos.
Volver a IGP. La plataforma prometió a los inversores un retorno de inversión del 200% al principio. Pero, desafortunadamente, se negaron a permanecer fieles a sus palabras. Mientras tanto, a estos inversores se les prohibió acceder a sus fondos en la bolsa.
Agencias reguladoras plantean litigio contra PGI
Los investigadores señalaron tres cuentas bancarias que el intercambio utilizó para transacciones fiduciarias. Transfirió aproximadamente £612,425 de los fondos de los inversores a esas cuentas entre julio de 2020 y febrero de 2021.
Según los informes de transacciones, la cuenta pagó £195,000 a algunas cuentas personales. Además, pagó 10,000 libras esterlinas a una tienda departamental de lujo.
El Tribunal Federal de Distrito del Distrito Este de Virginia emitió una orden de suspensión contra PGI.
Eso siguió al cierre del sitio web de la empresa por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ramil Ventura Palafox, residente en Estados Unidos, dirigía la empresa.
Mientras la Comisión del Servicio Concursal investigaba a la firma, Ramil se negó a seguir sus instrucciones. Por lo tanto, el tribunal superior dictaminó un veredicto de cierre contra la empresa. El tribunal atestiguó que cerrar las operaciones de la empresa era de interés público.
Además, el tribunal basó su demanda en la incapacidad de la bolsa para tomar decisiones de gestión efectivas.
Otras acusaciones contra PGI incluyen: falta de cooperación con las autoridades, ausencia de informes contables precisos, operar sin respaldo legal y, falta de transparencia y desobediencia a reglamentos.
El investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark George, expuso ciertos principios que PGI se negó a seguir. Según Mark, una empresa o entidad que funciona como una responsabilidad limitada está automáticamente sujeta a las Leyes de Sociedades. Entonces, cuando una institución no cumple con estas leyes, se espera estrictamente que el tribunal cierre la organización.
Fuente: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/