Los fiscales de Corea del Sur están presionando por una sentencia de ocho años para Lee Jung-hoon, el ex presidente de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb, por un presunto fraude de USD 70 millones.
De acuerdo a una reporte por el medio de comunicación local Yonhap, los fiscales alegaron que Lee había defraudado a Kim Byung Gun, presidente de BK Group, con sede en Singapur, en un intento fallido de adquirir Bithumb a principios de 2018.
El Génesis
Según el informe, Lee convenció a Kim de emitir Bithumb Coin (BXA) a través de Blockchain Exchange Alliance, afiliada a BK Group, con la seguridad de que BXA figuraría en Bithumb.
Kim usó parte de las ganancias de la Preventa BXA, alrededor de $ 25 millones, para comprar su participación en Bithumb. El token también se vendió a muchos otros inversores, acumulando aproximadamente $45 millones en ventas.
Sin embargo, Bithumb finalmente no incluyó a BXA en su plataforma, lo que resultó en el fracaso de la adquisición de Bithumb por parte de Kim y provocó que otros inversores sufrieran pérdidas significativas. Según los fiscales, Lee no tenía intención de incluir el token en la lista, ya que era parte de su elaborado plan para defraudar a su socio.
Los inversores afectados demandaron tanto a Lee como a Kim por fraude. Sin embargo, la agencia de investigación de Corea del Sur concluyó que Kim también fue una víctima, al igual que los demás inversores involucrados en la venta del token BXA.
Los fiscales están presionando para que Lee sea condenado por fraude con base en la Ley de Corea del Sur sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos. La audiencia de sentencia de Lee está programada para el 20 de diciembre.
Fiscales: El daño es muy grande
Durante una audiencia ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, los fiscales señalaron que "la cantidad de daño es muy grande y el daño es especialmente grande para los inversores de monedas comunes".
El abogado de Lee, sin embargo, afirmó que la venta de fichas se llevó a cabo "fielmente" de acuerdo con el procedimiento habitual.
“La estructura de este caso es un contrato típico de venta de acciones. La negociación se llevó a cabo durante 90 días”, dijo el abogado.
El abogado alegó además que Kim, de BK Group, demandó a Lee para evitar la responsabilidad penal por su participación en el fracaso total de la venta del token BXA.
Lee se disculpa
En su declaración, Lee se disculpó por sus acciones y dijo:
“Bithumb era el intercambio número uno en Corea en el momento de la venta. Lamento mucho ponerlo difícil a los empleados y causar presión social”.
Mientras tanto, a principios de julio, el intercambio de criptoderivados FTX revelado planea adquirir Bithumb como parte de su plan de expansión en medio del criptoinvierno en curso. Queda por verse si el intercambio Sam Bankman-Fried procederá con los planes de adquisición a la luz de los acontecimientos recientes.
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Fuente: https://cryptopotato.com/bithumb-ex-chair-faces-8-years-in-prison-for-alleged-70m-crypto-fraud-report/