Un gran jurado de EE. UU. acusó a Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, de orquestar un esquema de fraude que desvió aproximadamente $ 2.4 mil millones de los inversores, conforme al Departamento de Justicia.
El hombre de 36 años de Hemal, India, con sus co-conspiradores, engañó el dinero de los inversores para obtener ganancias sustanciales aprovechando la volatilidad de los mercados de intercambio de cifrado a través del "Programa de préstamos" de BitConnect.
Hemal convenció a los inversionistas de que el programa estaba impulsado por una tecnología de punta llamada "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software".
En realidad, según la acusación, se trataba de un esquema Ponzi de libro de texto bien orquestado en el que a los inversores anteriores de BitConnect se les pagaba con dinero de inversores posteriores.
Antes de pasar a la clandestinidad en 2018, la estafa de criptomonedas había alcanzado una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones, y esto se logró mediante la manipulación de su moneda digital llamada BitConnect Coin (BCC).
A pesar de ser grande, Kumbhani fue acusado de varios cargos, como operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable, podría ser encarcelado por un máximo de 70 años.
Eric Smith, un agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Cleveland del FBI, señaló:
“La acusación de hoy reitera el compromiso del FBI de identificar y abordar a los malos actores que defraudan a los inversores y socavan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro del espacio emergente de las criptomonedas”.
Ryan Korner, un agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles, agregó:
"A medida que las criptomonedas ganan popularidad y atraen a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani están utilizando esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores, a menudo robando millones de dólares".
La acusación de Kumbhani se produce meses después de que se registraran criptomonedas por valor de USD 57 millones se apoderó de Glenn Arcaro, uno de los principales promotores de BitConnect con sede en Estados Unidos. Las víctimas se beneficiarían de la liquidación de los criptoactivos después de que un tribunal diera el visto bueno.
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Fuente: https://blockchain.news/news/bitconnect-founder-charged-with-orchestrating-global-crypto-ponzi-scheme-worth-2.4b