Presunto lavador de dinero de Crypto Ransomware extraditado a EE. UU.

Un ciudadano ruso de 29 años ha sido extraditado de los Países Bajos a los EE. UU. para enfrentar cargos de lavado de dinero que involucran decenas de millones de dólares en ganancias de cripto-ransomware.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Denis Dubnikov de lavar más de $ 400,000 en fondos extraídos de los ataques de ransomware Ryuk como parte de un plan de $ 70 millones, según un comunicado del Departamento de Justicia el miércoles.

Se alega que Dubnikov y otros involucrados en el plan lavaron fondos de los ataques a través de varias transacciones nacionales e internacionales en un intento por ocultar la procedencia de los fondos.

Apareciendo por primera vez en 2018, Ryuk está diseñado para infiltrarse en redes privadas y obtener acceso administrativo a múltiples sistemas. Una vez dentro, Ryuk cifra los archivos locales para bloquear varias computadoras antes de solicitar el pago en criptografía, generalmente bitcoin, para restaurar los servicios.

Ryuk, junto con varias otras amenazas de ransomware de alto perfil, se han utilizado para obtener pagos de instituciones gubernamentales, proveedores de atención médica, hospitales y otras empresas. 

En mayo del año pasado, Colonial Pipeline se vio obligada a detener sus servicios y pagar más de $4 millones en bitcoins luego de un ataque que posteriormente encendió temores de escasez de combustible en los EE. UU.

Semanas más tarde, el productor de carne más grande del mundo por ventas totales, JBS Holding, desembolsó $11 millones en bitcoins en un intento de eludir el ransomware que afecta su negocio y sus cadenas de suministro.

Los esfuerzos de Lazarus Group de Corea del Norte, Darkside de Europa del Este y otros se han relacionado con varios hacks en la industria, incluido un $ 625 millón de hack del puente Ronin Network vinculado a Axie Infinity a principios de este año.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han culpado repetidamente a las criptomonedas por facilitar transacciones anónimas y ayudar a los piratas informáticos en sus intentos. Sin embargo, la capacidad de realizar un seguimiento transparente de las transacciones on-chain, también ha ayudado a las fuerzas del orden rastrear y recuperar fondos robados. 

Se dice que Lazarus y otros usaron el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash en un intento por lavar los ingresos y ocultar la procedencia. los Oficina de Control de Activos Extranjeros prohibió su uso para ciudadanos estadounidenses, así como para 45 direcciones de Ethereum el 8 de agosto.

Sin embargo, aproximadamente las tres cuartas partes de los fondos que pasan a través de la herramienta de privacidad no están relacionados con actividades delictivas o evasión de sanciones, y solo el 10.5 % son fondos robados. según la firma de análisis en cadena Chainalysis.

Se espera que el 4 de octubre comience un juicio con jurado de cinco días en el que Dubnikov enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por su presunta participación.

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