El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) ha marcado un total de 17 sitios web de criptomonedas cuestionables, que también incluyen corredores de criptomonedas. Se cree que estos sitios web realizan prácticas fraudulentas.
La advertencia contra estos 17 sitios web y corredores de criptomonedas se aprobó durante un período de dos días después de que estas entidades de criptomonedas parecieran estar involucradas en un fraude contra los consumidores de California. Las advertencias fueron emitidas en el Página de alerta al consumidor los días 27 y 28 de diciembre.
La DFPI declaró:
El DFPI insta a los consumidores a extremar las precauciones antes de responder a cualquier oferta de inversión o servicios financieros. Para verificar si un proveedor de servicios financieros o de inversión tiene licencia en California
La última vez que DFPI transmitió notificaciones sobre criptofraudes para advertir a los consumidores fue en junio de 2022. El organismo regulador emitió alertas a más de 26 sitios web fraudulentos de criptografía.
El resumen incluye estos sitios web criptográficos fraudulentos
Las advertencias se emitieron a Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com y ZC Exchange, entre otros sitios web.
No solo eso, sino que se descubrió que otros dos sitios web, eth-Wintermute.net y UniSwap LLC, se hacían pasar por dos sitios web de criptomonedas muy conocidos.
Además, es muy poco común que el DFPI emita tantas advertencias al mismo tiempo, lo que podría significar que las estafas criptográficas aumentaron hacia fines de año.
El organismo regulador en cuestión publica principalmente advertencias periódicas relacionadas con investigaciones en varias empresas junto con preocupaciones relacionadas con ciertos incidentes específicos.
¿Cuáles son las dos estafas criptográficas más supuestas?
Como se mencionó anteriormente, DFPI emitió un gran volumen de alertas por última vez en junio de este año en respuesta a varias quejas de ciudadanos contra corredores y sitios web. Según se informa, los consumidores habían perdido entre $2,000 y $1.2 millones en casos de fraude.
Las dos estafas más comunes incluyen 'estafas de matanza de cerdos' y 'estafas de planes de tarifas anticipadas'. En el caso de las estafas de matanza de cerdos, una persona o un grupo de personas crean una identidad ficticia y basan la estafa en relaciones falsas creadas principalmente a través de las redes sociales.
Estas relaciones pueden variar desde amistades hasta asociaciones comerciales e incluso romances. El estafador generalmente invierte mucho tiempo en construir estas relaciones falsas y luego pasa gradualmente a conversaciones sobre oportunidades de inversión, que generalmente se caracterizan como "demasiado buenas para ser verdad".
El motivo detrás de realizar una estafa de este tipo es asegurarse de que la víctima finalmente invierta en un sitio web copiado de un sitio web legítimo, o mediante el envío de fondos a una dirección de billetera dudosa. Junto con la 'estafa de la matanza de cerdos' hay otra estafa llamada 'Plan de tarifas anticipadas'.
Esta táctica involucra a los malos actores que solicitan una gran suma de dinero, que son retiros falsos de los sitios web fraudulentos.
Cuando la víctima decide actuar en consecuencia, los estafadores se apoderan inmediatamente de la inversión inicial junto con la transacción reciente y luego cortan todo contacto en ese mismo instante.
Imagen destacada de UnSplash, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/