- A los inversores en Trade Coin Club se les prometió "rendimientos mínimos del 0.35% diario".
- Tetreault resolvió los reclamos de la SEC en su contra, según el comunicado.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEG) anunció cargos contra cuatro personas por sus supuestas funciones en un "esquema Ponzi criptográfico fraudulento" que defraudó a los inversores en alrededor de $ 300 millones. Además, la SEC dijo el viernes que Trade Coin Club había recolectado 82,000 en Bitcoin de más de 100,000 inversores en todo el mundo. Esto fue entre 2016 y 2018, con un valor de $ 295 millones.
Además, a los inversores en Trade Coin Club se les prometió "rendimientos mínimos del 0.35% diario". A través de un “cripto bot de comercio de activos”, sin embargo, la SEC afirma que la empresa es, de hecho, una estafa Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault fueron atacados por la agencia gubernamental por su supuesta participación en el "programa de marketing multinivel".
Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la División de Cumplimiento David Hirsch fijado:
“Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales”.
El Jefe agregó:
"Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de seguimiento de blockchain para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraudes de valores".
Múltiples reglas rotas
Según las alegaciones de la SEC, Braga recolectó personalmente al menos $55 millones en Bitcoin, mientras que Paradise recibió $1.4 millones, Taylor recibió $2.6 millones y Tetreault recibió aproximadamente $625,000 XNUMX.
Además, las normas antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores, así como las normas que exigen que los corredores de bolsa estén registrados, se han violado presuntamente y se ha exigido la devolución del dinero obtenido a los cuatro acusados. Además, Tetreault ha resuelto los reclamos de la SEC en su contra, según el comunicado, sin confirmar ni disputar las acusaciones de la SEC.
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Fuente: https://thenewscrypto.com/us-sec-reveals-295m-bitcoin-ponzi-scheme-fraud/