La agencia de investigación de India, ED, congeló $ 1.6 millones en BTC vinculados a un fraude de aplicaciones de juegos

La industria de la criptografía ha estado acompañada de estafas y fraudes desde el momento en que Bitcoin recibió su valor por primera vez. Con los años, la cantidad de fraude en la industria siguió creciendo con los precios y el interés de la población.

Algunos de estos casos incluso han logrado pasar desapercibidos durante mucho tiempo, como el fraude de la aplicación de juegos de dos años que la agencia de investigación india, la Dirección de Cumplimiento (ED), tomó medidas enérgicas recientemente. ED es la principal agencia de investigación de delitos financieros del país y recientemente anunció que había congelado 85.9 BTC, por un valor aproximado de $ 1.6 millones, que se almacenaron en una cuenta en Binance.

También congeló una cierta cantidad de tokens WazirX (WRX) y Tether (USDT), que suman un total de $550,000.

¿Qué se sabe del caso?

Según la agencia, la aplicación de juegos fraudulenta se conoce como E-Nuggets y fue la más activa durante el período de bloqueo de COVID-19. La aplicación ofrecía una variedad de juegos, así como un servicio de billetera para que los usuarios depositaran sus fondos. Además, también ofrecía la posibilidad de ganar incentivos, que es lo que atraía a los usuarios, además de los juegos.

Al realizar una investigación, ED allanó varios locales en Kolkata a principios de este mes, y se cree que todos están relacionados con el caso. Recuperó un total de 2.2 millones de dólares en el equivalente de la moneda local y reveló que el principal sospechoso en el caso es Aamir Khan, de 25 años.

En su declaración, ED señaló que Khan lanzó la aplicación de juegos diseñada para defraudar al público y, después de recaudar una cantidad considerable de dinero de los usuarios de la aplicación, de repente detuvo los retiros ofreciendo una variedad de razones para justificar el movimiento.

La agencia señaló que el acusado eliminó los datos y la información del perfil de los servidores de la aplicación, pero la agencia pudo reconstruir lo que sucedió. Entrando en detalles, ED explicó que Khan optó por ocultar su dinero en moneda digital, que compró en el intercambio criptográfico nativo más grande, WazirX. Después de eso, transfirió los fondos a una cuenta separada en el intercambio más grande del mundo por volumen de operaciones, Binance.

El sospechoso fue arrestado el 25 de septiembre.

El primer reporte de actividad sospechosa provino del Banco Federal, que es un banco comercial a nivel nacional en el país. Esto fue el 15 de febrero de este año, cuando el banco presentó un FIR (primer informe de información) en la estación de policía de Park Street en Kolkata, quejándose de posibles actividades de lavado de dinero vinculadas a la aplicación.

Sin embargo, la policía local no se interesó por el caso. La Dirección de Cumplimiento (ED), por otro lado, sí lo hizo y comenzó a investigar el tema siguiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas de la Unión. Si bien las búsquedas que realizó la agencia originalmente se llevaron a cabo el 10 de septiembre, Khan solo fue detenido el 25 de septiembre. Tras la conclusión de la búsqueda, la policía de Kolkata suspendió al oficial investigador que no inició una investigación.

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