La Policía ecuatoriana y la fiscalía de Ecuador han allanado varios lugares vinculados a Fortunario Digital Assets, una empresa que presuntamente estaba realizando cobros ilegales de dinero relacionado con negocios de divisas y criptomonedas. La operación también abarcó la incautación de más de $7 millones de las cuentas de la empresa ecuatoriana.
Policía ecuatoriana allana activos digitales de Fortunario
La policía ecuatoriana y la fiscalía fueron los principales actores en un Inteligente contra una empresa que presuntamente estaba realizando cobros ilegales de dinero. El 2 de abril, estas dos organizaciones realizaron un operativo conjunto que derivó en el allanamiento de cinco locales vinculados a la mencionada empresa en Quito, la capital del país.
Según una investigación preliminar, la empresa estafó a los inversionistas a través de una red de empresas que ofrecían servicios de inversión en plataformas financieras. La empresa supuestamente ofrecía operaciones en los mercados de divisas y criptomonedas y ofrecía un rendimiento mensual mínimo del 17 % para el plan de nivel más bajo, para clientes que invirtieran entre $500 y $15,000 XNUMX.
Sin embargo, también había otros dos niveles, que ofrecían recompensas de $19 % y 21 % con inversiones de $20,000 90,000 a $100,000 XNUMX y de $XNUMX XNUMX, respectivamente. los página web de la compañía, que aún está en funcionamiento al momento de escribir este artículo, describe a la organización como un “grupo de expertos en el área de inversiones en activos digitales y en los mercados financieros con análisis técnico y estudios macroeconómicos relacionados con las criptomonedas y arbitraje en criptomonedas. ”
La compañía también presentó una hoja de ruta que incluía la creación de su propio metaverso y el lanzamiento de su propio token, que se emitiría además de Binance Chain.
Acciones Tomadas y Empresas Similares
Según medios locales, la Fiscalía logró obtener una acción preliminar que bloqueó los fondos de las cuentas a nombre de Fortunario Activos Digitales, que tenía $7 millones en fondos.
Ha habido otras plataformas que han sido escrutadas por la Superintendencia de Bancos, como IX Inversors, una plataforma de inversión que ofrecía a los usuarios intereses de alrededor de 1.15% diario. la empresa fue liquidado como resultado de un procedimiento similar. En ese momento, la institución hizo un llamado a la ciudadanía “a actuar con cautela y mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitando ser víctima de estafadores y delincuentes”.
La regulación de las criptomonedas en Ecuador podría llegar a finales de este año, según declaraciones realizado por Guillermo Avellan, gerente del Banco Central del Ecuador, trayendo más claridad a la cripto escena en el país.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-eize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/