- Binance supuestamente envió más de $346 millones en Bitcoin a Bitzlato durante mayo de 2018 hasta su cierre la semana pasada.
- El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado el 18 de enero por procesar más de $700 millones en fondos ilegales.
- Binance es el único intercambio importante vinculado como una de las principales contrapartes comerciales de Bitzlato.
Notable intercambio de criptomonedas Binance procesó más de 346 millones de dólares en Bitcoin para Bitzlato, una casa de cambio de moneda digital con sede en Hong Kong que fue incautada la semana pasada debido a supuestos vínculos con los mercados de la red oscura.
El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado por las autoridades de EE. UU. el 18 de enero y el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de operar un negocio de cambio de moneda sin licencia que supuestamente procesó $ 700 millones en fondos ilegales.
El Departamento de Justicia declaró que Bitzlato realizó verificaciones mínimas de antecedentes de sus clientes. Binance fue una de las principales contrapartes comerciales de Bitzlato y recibió una cantidad significativa de Bitcoin entre mayo de 2018 y septiembre de 2022.
Según FinCEN, Binance fue el único intercambio importante de criptomonedas entre los principales socios comerciales de Bitzlato. FinCEN también informó que otras entidades que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de red oscura en idioma ruso Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como un supuesto esquema Ponzi de criptografía con sede en Rusia.
FinCEN considera que Bitzlato es una "preocupación principal de lavado de dinero" relacionada con las finanzas ilícitas rusas y prohibirá la transmisión de fondos a Bitzlato por parte de EE. UU. y otras instituciones financieras a partir del 1 de febrero.
Un representante de Binance declaró que la compañía ha ofrecido asistencia a las fuerzas del orden internacionales y está comprometida a colaborar en su investigación de Bitzlato. Aunque, no proporcionaron datos específicos sobre sus tratos con Bitzlato.
Según Reuters, actualmente no hay pruebas de que las transacciones entre Binance, LocalBitcoins y Finiko con Bitzlato, que el Departamento de Justicia ha calificado como un "refugio criminal", hayan violado alguna regulación o ley. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de EE. UU. han declarado que el estatus prominente de Binance como principal contraparte comercial puede generar el escrutinio del Departamento de Justicia y el Tesoro de EE. UU. por su cumplimiento con Bitzlato.
Una revisión de datos no revelados previamente por la firma líder de investigación de blockchain de EE. UU. Cadena de análisis declaró que Binance realizó 205,000 20,000 transacciones por valor de más de 345.8 2018 bitcoins, equivalentes a $175 millones en el momento de las transacciones, para Bitzlato entre mayo de XNUMX y el cierre de la plataforma la semana pasada. Los datos también muestran que Binance recibió aproximadamente $XNUMX millones en Bitcoin de Bitzlato, lo que la convierte en la contraparte receptora más grande de la plataforma durante ese período.
Fuente: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/