La SEC de Tailandia ha acusado Zipmex y su CEO Eklarp Yimwilai por incumplimiento de una solicitud de proporcionar detalles de transacciones y billeteras utilizadas para mantener los activos de los clientes antes de la congelación de retiro.
Zipmex había pausado todas las solicitudes de retiro de su billetera Z el 20 julio. La SEC emitió un carta el 21 de julio, solicitando aclaraciones sobre cómo se manejaban los activos mantenidos en la bolsa.
La SEC en su último actualización dijo que Zipmex no cumplió a cabalidad con su demanda. Se dice que Zipmex y Eklarp Yimwilai se demoraron en enviar la información y eventualmente enviaron detalles incompletos.
Según la SEC, la excusa dada por la empresa no era razonable. En consecuencia, se invitó a la fuerza policial de Tailandia a manejar el caso.
Dichas acciones por parte de Zipmex y del Sr. Eklarp se consideran como incumplimiento de las órdenes del funcionario competente. Lo cual es un delito y tiene una sanción según la Sección 75 de la Ley de Activos Digitales, la SEC ha acusado a Zipmex y al Sr. Eklarp ante la ACT, para considerar acciones legales adicionales.
Zipmex pisando con precaución
Zipmex en un Actualización del 7 de septiembre dijo que estaba recopilando cuidadosamente los documentos pertinentes ya que afectaba a su empresa matriz “Zipmex Pte. Limitado." que no está bajo la jurisdicción regulatoria de la SEC de Tailandia.
Zipmex agregó:
“cualquier divulgación de Zipmex Pte. La información de Ltd. debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y consideración para garantizar que las regulaciones se cumplan en su totalidad y se observen debidamente estándares como la privacidad de datos”.
Estado de retiros en Zipmex
Zipmex poco a poco Reanudado retiros de su billetera Trade el 22 de julio y retiros permitidos de la billetera Z el 2 de agosto.
Los usuarios pudieron transferir sus Solana (SOL) Ripple (XRP) y Cardano (ADA) de Z-wallet a Trade wallets antes de completar el proceso de retiro.
Retiros para Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) también fue facilita aunque con limitaciones debido a la limitada liquidez. Los usuarios que tenían menos de 0.08 ETH y 0.0045 BTC podían retirar fácilmente mediante la transferencia de las billeteras Z a las billeteras comerciales.
Zipmex en un actualización de blog dijo que, a partir del 7 de septiembre de 2022, se cambiarán las direcciones de billetera de los usuarios para BTC, BCH y XRP.
Zipmex agregó:
“Este cambio en las direcciones de las billeteras se debe al cambio de nuestra billetera para acomodar y respaldar más activos digitales en el futuro”.
Fuente: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/