Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que la investigación que condujo a los cargos contra el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, había sido “muy, muy rápida”, pero que los fiscales “no habían terminado” con los arrestos.
En una conferencia de prensa transmitida en vivo el 13 de diciembre, Williams dijo el momento del arresto de Bankman-Fried se basó en el progreso de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes autorizaron los cargos el 7 de diciembre y acusaron al ex director ejecutivo de FTX el 9 de diciembre, lo que llevó a la ejecución de una orden de arresto en las Bahamas el 12 de diciembre. Una acusación de ocho cargos lanzado el 13 de diciembre reveló que las autoridades estadounidenses alegaron que SBF había defraudado a clientes e inversores en FTX, defraudado a los prestamistas en Alameda y violado las leyes de financiamiento de campañas con contribuciones a legisladores demócratas y republicanos.
“Bankman-Fried defraudó a sabiendas a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de los depósitos de los clientes para pagar los gastos y las deudas de una empresa diferente”, dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael Driscoll, en la misma conferencia de prensa. “Además, Bankman-Fried ejecutó transacciones deliberadas diseñadas para ocultar y disfrazar el mal uso de los fondos de los clientes. Se aprovechó de sus clientes, las víctimas de este caso, abusando de la confianza depositada no solo en su empresa sino en sí mismo como líder de esa empresa”.
Habrá una conferencia de prensa hoy a las 2 pm para anunciar la acusación de Samuel Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 13 de diciembre de 2022
Williams dijo que la investigación sobre el colapso de FTX estaba en curso, lo que sugiere anuncios adicionales sobre posibles arrestos en el futuro. Hizo un llamado a las personas que pueden haber estado involucradas en supuestas acciones ilegales en FTX y Alameda para que “vengan a vernos antes de que los veamos a ustedes”.
“Se puede cometer fraude con pantalones cortos y camisetas al sol”, dijo Williams en respuesta a la pregunta de un reportero sobre SBF que encaja en el perfil de un estafador. "No hemos acabado. La extradición está en curso en las Bahamas”.
Williams agregó:
“Este fue uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
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Quejas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y de las Comisiones de Comercio de Futuros de Productos Básicos el 13 de diciembre siguió la acusación contra Bankman-Fried. Se esperaba que el ex director ejecutivo de FTX testificara ante una audiencia del Comité Financiero de la Cámara el 13 de diciembre antes de su arresto anunciado. Los legisladores estadounidenses con el Comité Bancario del Senado también explorarán el colapso de FTX en una audiencia del 14 de diciembre.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment