Dónde se encuentra Tornado Cash en 2023, publicar cargos de lavado de dinero

• Un informe de Chainalysis analiza más de cerca el impacto de las sanciones de la OFAC impuestas a Tornado Cash. 
• Las sanciones llevaron a una disminución en el flujo de entrada, pero no lograron desconectar el contrato inteligente subyacente. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó por asalto el mundo de las criptomonedas cuando anunció sanciones contra el popular servicio mezclador de criptografía Tornado Cash en 2022. El servicio de mezcla en la cadena de bloques Ethereum fue sancionado en agosto de 2022 por su supuesto papel en facilitar el lavado de dinero. 

Al brindar una razón para su decisión, el Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Tornado Cash proporcionó una plataforma para el lavado:

“Productos de delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra víctimas en los Estados Unidos”.

Las sanciones no lograron "desconectar" Tornado Cash

La firma de análisis de blockchain Chainalysis lanzó un reporte sobre el impacto de dichas sanciones el 9 de enero. Según el informe, durante el primer mes posterior a la implementación de las sanciones, las entradas totales al servicio mezclador se redujeron en un 68 %. 

Dado que el mezclador es un servicio descentralizado, las regulaciones o sanciones no pueden “desconectarlo” de manera efectiva. Este no sería el caso con un protocolo centralizado. Esto plantea la pregunta, ¿qué tan factible es tratar de sancionar tal servicio? 

Aunque la actividad en el servicio mezclador se redujo considerablemente, se puede atribuir a las consecuencias legales de las sanciones más que a las sanciones en sí mismas. Las sanciones funcionaron para desincentivar a los usuarios potenciales, en lugar de deshabilitar Tornado Cash.

El informe destacó que, si bien las sanciones llevaron a la eliminación del sitio web del mezclador, prácticamente no tuvo ningún impacto en los contratos inteligentes subyacentes. Estos contratos inteligentes pueden ejecutarse indefinidamente. 

Además, un informe separado de la empresa de seguridad blockchain slowmist descubrió que a lo largo de 2022, se depositaron la friolera de 1.23 millones de ETH en Tornado Cash. Sin embargo, se retiraron más de 1.28 millones de ETH del servicio mezclador durante ese mismo período, lo que dejó un déficit de casi 80 millones de dólares, según el precio actual de ETH.