Coinbase, uno de los más largos intercambios de criptomonedas en el mundo, ha recibido una multa de $ 36 millones por parte del Banco Central Holandés (DNB) en los Países Bajos por violar las regulaciones. DNB declaró que Coinbase tiene una cantidad sustancial de usuarios del noroeste de Europa y no ha cumplido.
La multa marca la pena más grande jamás impuesta en un intercambio de criptomonedas. Es un golpe significativo para Coinbase, que se ha convertido en uno de los nombres más conocidos y respetados en la criptoindustria.
DNB aclaró además que Coinbase no se registró con el DNB que supervisa las actividades contra el lavado de dinero en el país. De acuerdo con la ley holandesa, las empresas de criptomonedas deben registrarse primero en el banco. Esta ley fue aprobada en mayo de 2020 para controlar el lavado de dinero y el terrorismo utilizando criptomonedas que pueden ser anónimas.
DNB dijo que Coinbase no había implementado una adecuada lucha contra el lavado de dinero y conocía los procedimientos de sus clientes. Dado que AML y KYC son importantes para evitar el uso de monedas digitales para actividades ilegales, el incumplimiento tiene graves repercusiones. No cumplieron con las regulaciones durante el período de tiempo que se extiende desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2022.
Coinbase tiene tiempo hasta el 2 de marzo de 2023 para apelar al banco central por la multa.
A principios de enero de 2023, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó a Coinbase con 50 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero. También tuvieron que gastar $ 50 millones adicionales durante 2 años para corregir el cumplimiento de la seguridad de EE. UU. y otras regulaciones.
¿Qué significaría esta multa para la criptoindustria?
La multa de $36 millones de Coinbase sirve como un recordatorio de la importancia del cumplimiento en la industria de las criptomonedas. La compañía ha declarado que cooperará con el regulador y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que cumpla con las regulaciones en el futuro. Otros intercambios de criptomonedas también deben tomar nota de la multa y asegurarse de que están siguiendo todas las regulaciones para evitar sanciones similares.
Fuente: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/