¿Eras rekt por FTX? Este sitio web lo conecta con las fuerzas del orden público

¿Eres una víctima de FTX? Mejor llama a los federales.

O al menos visitar el sitio web se han establecido para distribuir información sobre su caso penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

El viernes, los fiscales federales de EE. UU. presentaron documentos en Manhattan solicitando permiso para usar un sitio web para comunicarse con personas que perdieron dinero en El espectacular colapso de FTX. El juez federal de distrito Lewis Kaplan, que supervisa el caso, lo aprobó el mismo día.

Según la declaración de quiebra de FTX el Noviembre 11, le debe dinero a más de 100,000 1 acreedores, pero eso excluye a los usuarios de sus criptointercambios, FTX y FTX US. Incluir a los usuarios en el conteo eleva ese número a más de XNUMX millón de personas. Los fiscales argumentaron que sería “poco práctico” contactarlos a todos uno por uno. 

En los casos penales, los fiscales están obligados a notificar a las víctimas antes de los procedimientos de declaración de culpabilidad o sentencia y darles suficiente tiempo para dar testimonio si quieren ser escuchados.

“Según la cantidad de víctimas que proporcionen dicho aviso, el tribunal dictaminará sobre la forma en que se escuchará a las víctimas en dichos procedimientos”, escribió Kaplan en su orden judicial.

John Ray, actual director ejecutivo de FTX y supervisor de su reestructuración del Capítulo 11, dijo al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. durante una audiencia en diciembre que "una pequeña cantidad de clientes estadounidenses" se encontraban entre los usuarios de FTX.com. 

“Sabemos que había 2.7 millones de usuarios en el silo de EE. UU., lo que nuevamente exagera las relaciones con los clientes porque las personas tenían varias cuentas comerciales”, dijo Ray en su testimonio. “En el silo [FTX.com], teníamos más de 7.6 millones de usuarios; una vez más, exageramos las relaciones reales con los clientes debido a la multitud de cuentas de cualquier cliente en particular. Así que tenemos que llegar al fondo de esos números de clientes. Pero es poco probable que muchos de ellos puedan comparecer personalmente en la corte de Manhattan”.

De hecho, un análisis de los datos mensuales de usuarios activos por CoinGecko estima que Corea del Sur, Singapur y Japón representan el 16% de todo el tráfico que va a FTX.com antes de que se cerrara. Aunque el sitio web se configuró para detectar automáticamente si un usuario estaba en los EE. UU. y redirigirlo a FTX US, el brazo de la empresa en los EE. UU., los clientes en los estados aún representaban el 2% de todo el tráfico. 

Para ser claros, el Departamento de Justicia caso criminal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en el Distrito Sur de Nueva York es completamente independiente de los procedimientos de quiebra que se han llevado a cabo en Delaware desde noviembre. 

Los fiscales estadounidenses acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos penales el 9 de diciembre (y revelaron la acusación formal el 13 de diciembre), incluido el fraude electrónico y la conspiración para cometer lavado de dinero, un día después de que fuera arrestado en las Bahamas. Fue extraditado a Estados Unidos el 21 de diciembre y compareció en Manhattan para declararse inocente de todos los cargos penales que enfrenta.

Los fiscales federales también acusaron a la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y al cofundador de FTX, Gary Wang, aunque ambos se declararon culpables y fueron cooperar con los investigadores en su caso contra Bankman-Fried. 

En el caso de quiebra de FTX, ha habido señales de que esos millones de acreedores y usuarios se están impacientando.

A principios de esta semana, el Comité Ad Hoc de Acreedores de FTX Trading, representado por el bufete de abogados Venable, se opuso a la solicitud de FTX de más tiempo para compilar una cuenta detallada de sus activos y pasivos. 

FTX solicitó inicialmente una extensión de la fecha límite el 17 de noviembre, retrasando la fecha de vencimiento hasta el 23 de enero. Luego, el 21 de diciembre, FTX presentó otra presentación solicitando que la fecha límite se retrasó al 15 de abril.

Pero el comité ad hoc no cree que el tiempo extra marque la diferencia.

“Parece que los Deudores nunca podrán conciliar sus libros y registros previos a la petición (o, más probablemente, crearlos en primera instancia) y presentar listas y declaraciones precisas en estos casos del Capítulo 11”, dijo el abogado Daniel O. 'Brien escribió en la objeción, “y no dicen tanto en la moción, suplemento o cualquiera de las declaraciones. No hay motivo para ampliar el plazo en estas circunstancias”.

Continuó argumentando que en el caso de bancarrota de Celsius, la compañía consideró que todos los reclamos del titular de la cuenta eran contra todas las entidades del deudor para que pudiera proceder, dejando la resolución de qué negocio específico debe dinero a un reclamante para más adelante.

Una solución similar podría ser útil en los procedimientos de quiebra de FTX, escribió O'Brien, especialmente porque la empresa "probablemente nunca podrá presentar cronogramas y estados de cuenta precisos dadas las circunstancias".