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Los auditores estatales han cuestionado a Celsius sobre la supuesta mala gestión económica. Dentro de un desarrollo reciente, el fiscal general adjunto de Washington, Stephen Manning Subido una moción con el juez Martin Glenn el 22 de septiembre para retratar el WSDFI.
El prestamista de criptomoneda inicialmente congeló los retiros de los clientes en junio pasado, citando condiciones económicas severas. Poco tiempo después, liquidó a aproximadamente 150 miembros del personal y contrató asesores de reestructuración de una empresa de consultoría, Alvarez & Marsal, para conservar y salvaguardar las inversiones.
Más tarde ese mes, se registró para la insolvencia del Capítulo 11 y las sucesivas deliberaciones en el Distrito Sur de Nueva York revelaron el alcance de sus dificultades financieras. Se dice que Celsius debe $ 5B a 500,000 prestamistas.
Desde entonces, las autoridades reguladoras estatales de acciones en Wisconsin, Vermont, Texas e incluso Washington han tratado de impulsar una mayor transparencia.
Ocultar problemas mayores.
Por ejemplo, el Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont ha formulado acusaciones creíbles contra el prestamista de moneda virtual perturbado. Tras las afirmaciones de que Celsius parece haber estado en bancarrota total en los últimos tres años, el DFR afirmó posteriormente que el sistema nunca fue lo suficientemente lucrativo como para reembolsar los rendimientos prometidos.
El DFR también afirmado que Celsius Network había trabajado en diferentes jurisdicciones, como Vermont, y había participado en ofertas de valores sin licencia para accionistas individuales. También afirmó que Celsius carece de un permiso de transmisión de dinero y puede haber operado principalmente sin control regulatorio.
En respuesta a estos problemas, el Departamento declaró una investigación multiestatal de Celsius. También afirmó que las afirmaciones de Celsius y sus ejecutivos sobre la seguridad del dinero del cliente y la capacidad del prestatario para cumplir con los compromisos de retiro son falsas.
Además, varios prestamistas de criptomonedas, como Voyager Digital, también experimentaron dificultades financieras en el sistema Celsius.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California está investigando varias empresas que proporcionan registros financieros de criptoactivos que devengan intereses a los clientes. Es posible que hayan tenido dificultades para revelar suficientemente los peligros que enfrentan los clientes al depositar inversiones en moneda virtual en sus sistemas.
Celsius también había sido acusado de aumento de precios e inflado artificialmente el valor de su moneda CEL. En múltiples ocasiones, Celsius mejoró su posición neta en CEL al adquirir miles de millones de dólares en su moneda. Además, Ferraro reconoció que la disminución de los costos de CEL exacerbó la insolvencia de la empresa.
Según Ethan McLaughlin, abogado de la provincia de Vermont involucrado en este caso, el valor de las acciones de Celsius se desplomó en miles de dólares entre el 13 de mayo y el 13 de junio de 2022.
El Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó un asesor designado por el tribunal para garantizar que Celsius proporcione información veraz a los prestamistas.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/washington-state-wants-to-investigate-celsius-financial-crisis