El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ordenó distribuir más de $17 millones en restitución a 800 víctimas del fraude de BitConnect.
El anuncio supone un alivio para las víctimas, aunque el fraude de 2.4 millones de dólares afectó a miles más.
Un respiro para las víctimas
Un pequeño grupo de víctimas del BitConnect Investment Scheme verá un respiro después de que un tribunal de EE. UU. ordenara que se distribuyeran entre ellos $ 17 millones en restitución. El anuncio significa que alrededor de 800 víctimas de 40 países recibirán una parte de la restitución de $17 millones. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ordenó la restitución del Distrito Sur de California el 12 de enero de 2023, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Un esquema Ponzi
Según la declaración del Departamento de Justicia, BitConnect se describió a sí mismo como una plataforma de préstamos criptográficos que utilizaba tecnología patentada como el "BitConnect Trading Bot" y el "Software de volatilidad", que, según afirmaba, garantizaría la rentabilidad de los inversores. La plataforma también prometió a los usuarios un interés compuesto diario promedio de 1% o 3700% anual. Los inversores podían intercambiar su BTC y recibir tokens de BitConnect Coin (BCC) a cambio, que los usuarios podían prestar y recibir tasas de interés variables.
Sin embargo, la plataforma resultó ser un esquema Ponzi común y corriente, en el que a los primeros inversores se les pagaba con fondos recaudados de nuevos inversores, un ciclo que se repetía. Los asociados con la plataforma fueron acusados y declarados culpables de varios delitos. El fundador de la plataforma, Satish Kumbhani, fue acusado en febrero de 2022 y su promotor estadounidense, Glen Arcaro, se declaró culpable en septiembre de 2021. Tanto Kumbhani como Arcaro también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Según el Departamento de Justicia, Arcaro y otros ejecutivos de BitConnect utilizaron el 15 % de los fondos de los inversores para crear un fondo para sobornos que se utilizó en beneficio de su fundador y otros promotores.
Paradero del fundador desconocido
BitConnect se lanzó en 2016 pero colapsó en 2018 después de robar alrededor de $ 2.4 mil millones de más de 4000 usuarios en 95 países. Si bien el DOJ acusó a Kumbhani, también es objeto de una investigación policial en India. Sin embargo, se desconoce su paradero actual. Si bien las autoridades de varios países tomaron medidas contra BitConnect y sus operaciones, la naturaleza descentralizada de la plataforma y la falta de liderazgo centralizado hicieron que fuera difícil detenerla. Esto también significó que algunos desarrollos en torno a la plataforma continuaron incluso después de que los reguladores intervinieran para restringir las operaciones.
una larga espera
Debido al paradero desconocido de su fundador, las víctimas del fraude han tenido que soportar una larga espera para recibir una indemnización. En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia incautó USD 56 millones en criptomonedas. El Departamento de Justicia tenía la intención de vender los activos incautados y distribuir los fondos a las víctimas de la estafa como restitución. Los fondos incautados valdrían $17 millones en el mercado actual, aunque el Departamento de Justicia no especificó cuándo se vendieron en efectivo los criptoactivos incautados.
Sin embargo, la restitución que se devolverá se entregará solo a unas pocas de las víctimas afectadas, con miles afectados por la estafa. Además, representa solo una pequeña fracción del valor de BitConnect, y la plataforma logró estafar $ 2.4 mil millones de los inversores.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj