La SEC de EE. UU. demanda al propietario de una supuesta estafa de criptomonedas tipo Ponzi

La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda nuevamente contra dos empresas asesoras y su propietario por ejecutar un esquema de criptomonedas similar a Ponzi.

Las firmas operaron por más de cuatro años y lograron recaudar casi $4.4 millones.

• El pleito está en contra de Creative Advancement LLC y Edelman Blockchain Advisors LLC, así como de su propietario, Gabriel Edelman.
• Las acusaciones afirman que Edelman, a través de sus empresas, “ofreció y vendió valores de manera fraudulenta, utilizando declaraciones falsas y engañosas” desde febrero de 2017 hasta mayo de 2021.
• La SEC cree que recaudó $4,390,000 de al menos cuatro inversionistas durante esos cuatro años.
• Edelman prometió que estos fondos se invertirán en criptomonedas, que se habrían comprado con promesas de descuento.
• Sin embargo, la Comisión alegó que invirtió "solo una pequeña parte de los fondos de los inversores en activos digitales" y usó la mayoría para financiar su "beneficio personal", incluido el pago de tarjetas de crédito o el envío de dinero a familiares.
• Además, la SEC afirmó que Edelman operaba un esquema "tipo Ponzi", reembolsando a los primeros inversores con algunos de los fondos de los nuevos inversores para "fomentar sus inversiones cada vez mayores".
• La demanda de la agencia alega que Edelman cometió fraude de valores y solicitó al tribunal que lo prohibiera permanentemente de “participar en los actos, prácticas y cursos de negocios que se alegan en este documento”.
• La demanda de la SEC, que afirma que Edelman reside actualmente en España, explicó cómo funcionó uno de los movimientos tipo Ponzi:

Por ejemplo, un Inversionista invirtió inicialmente $50,000. Edelman devolvió $ 75,000 en unos pocos meses y, posteriormente, el inversor invirtió $ 600,000 adicionales. Edelman luego devolvió $720,000 unos meses después. Después de eso, el inversionista invirtió $1,000,000, basado en el rendimiento pasado supuesto y la promesa de Edelman de que el inversionista recibiría un rendimiento del 15%. Posteriormente, Edelman no devolvió ningún fondo a ese Inversionista.