Actualización de arresto de SBF: La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) mencionó en un comunicado que ha presentado múltiples cargos contra Sam Bankman-Fried (SBF), exdirector ejecutivo de la criptobolsa colapsada, FTX. Sin embargo, SBF fue arrestado en las Bahamas un día antes de su declaración ante el Congreso.
¿SBF ejecutó un esquema de fraude?
Según la liberación, la comisión acusó a SBF de organizar un esquema para defraudar a los inversores de capital a través de FTX Trading Ltd. También violó otras violaciones de la ley de valores y en otras entidades. Mientras que SBF también ha sido acusado de defraudar a los inversores de capital, utilizando miles de millones de dólares de fondos de clientes para capital de riesgo no revelado.
Sin embargo, la lista de acusaciones de la SEC no termina aquí, ya que SBF también ha sido acusada de compras inmobiliarias a gran escalay donaciones políticas masivas. El comunicado menciona que FTX, con sede en las Bahamas, recaudó más de $1.8 millones de inversionistas de capital desde al menos mayo de 2019. Esto incluye aproximadamente $1.1 millones de alrededor de 90 inversionistas estadounidenses.
¿Cómo engaña el ex-CEO de FTX a los inversores?
Según la SEC, el ex director ejecutivo de FTX promovió FTX como una plataforma de negociación de activos digitales segura y responsable. Se alega que SBF organizó un fraude de años y lo ocultó a los inversionistas. No reveló el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su firma hermana, Investigación Alameda.
SBF le dio un trato especial a Alameda Research en su criptointercambio. Esto incluye darle a Alameda una línea de crédito ilimitada. Si bien no reveló el riesgo relacionado con la exposición de FTX a las participaciones de Alameda.
Mientras tanto, el ex director ejecutivo de FTX supuestamente usó los fondos de los clientes en Alameda para realizar varias inversiones de riesgo. Compró lujosas propiedades inmobiliarias mientras entregaba enormes donaciones políticas.
Observación
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Fuente: https://coingape.com/us-sec-charges-sbf-of-defrauding-investors-politic-donations/