Los fiscales estadounidenses han pedido que los casos de fraude contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no procedan hasta que concluya el caso penal del gobierno en su contra, según documentos judiciales.
Damian Williams, el fiscal principal que supervisa el caso penal contra Bankman-Fried, escribió que la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores habían dado su consentimiento para la suspensión. Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también aceptaron la suspensión, según el expediente judicial.
El resultado del caso penal probablemente tendrá un “impacto significativo” en los casos civiles, dijo en la presentación judicial del martes. Williams también dijo que le preocupaba que el equipo legal de Bankman-Fried pudiera usar el proceso de descubrimiento del caso civil para reforzar su defensa en el caso penal.
“Además, permitir que el descubrimiento en los Casos Civiles proceda sin restricciones corre el riesgo de darle al acusado, Samuel Bankman-Fried, las herramientas para obtener indebidamente material de acusación con respecto a los testigos del Gobierno, eludir las reglas de descubrimiento criminal y adaptar indebidamente su defensa en el Caso Penal. ," el escribio.
La SEC ha acusado a Bankman-Fried de conspirar para estafar a los inversores de FTX. Mientras tanto, la CFTC acusó a Bankman-Fried, FTX y Alameda Research de fraude y tergiversaciones materiales.
En total, Bankman-Fried enfrenta ocho cargos penales, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El fundador de FTX compareció ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero y se declaró inocente a los ocho cargos y ahora espera un juicio programado para octubre.
Hace solo unos meses, Bankman-Fried era uno de los directores ejecutivos más poderosos de la industria de las criptomonedas. Pero las grietas comenzaron a mostrarse en los cimientos cuando se reveló que Alameda Research tenía miles de millones en FTT, el token de utilidad FTX, en su balance general frente a miles de millones en pasivos. El pánico resultante condujo a retiros por valor de miles de millones del intercambio FTX. La empresa no tenía suficientes activos de clientes disponibles para satisfacer la demanda de retiros, y el 11 de noviembre, FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo.
Un mes después, el 12 de diciembre, Bankman-Fried fue arrestado por la policía de Bahamas a petición de las autoridades estadounidenses. Después de estar recluido en la notoria prisión de Fox Hill durante una semana, fue extraditado a estados unidos. Ahora está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, donde permanecerá hasta el juicio.
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Fuente: https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried