El cofundador de Blockparty ejecutó el fraude mientras era el CTO entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019.
El cofundador de Blockparty, Rikesh Thapa, fue arrestado por el robo de más de $ 1 millón en efectivo, criptomonedas y tokens de utilidad. Los fiscales estadounidenses acusaron a Thapa, el director de tecnología de la compañía entre 2017 y 2019, de haber sido arrestado el 7 de diciembre por fraude electrónico. Esta noticia contribuye a la tensión en curso en el cripto y NFT mercados. Ha habido incertidumbres en el espacio criptográfico desde el colapso del intercambio criptográfico. FTX, y los acontecimientos recientes han provocado más temores entre los miembros de la comunidad.
Según los fiscales, el cofundador de Blockparty usó el dinero que estafó a la empresa en artículos de lujo. Específicamente, Thapa supuestamente usó el dinero estafado en “gastos personales, incluidos clubes nocturnos, viajes y ropa”. Además, falsificó el registro de la empresa y eliminó pruebas que podrían revelar sus acciones.
El cofundador de Blockparty ejecutó el fraude mientras era el CTO entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019. Thapa tenía $ 1 millón del dinero de la compañía en su cuenta personal mientras buscaba otras opciones bancarias. En lugar de quedarse con los fondos, el ex CTO comenzó a utilizarlos en gastos personales. Para cubrir sus huellas, presentó un extracto bancario falsificado que mostraba que tenía más de $21 millones, incluidos los fondos de la empresa. De hecho, el ex ejecutivo no tenía hasta el monto en su cuenta bancaria, y no había una cuenta de ahorros especial para el millón de dólares que afirmaba.
El cofundador de Blockparty le roba a la empresa
Thapa no se detuvo en dilapidar el dinero a su cargo. También usó su posición para malversar criptomonedas. El cofundador le robó a Blockparty al menos 10 BTCs. El Departamento de Justicia (DOJ) explicado que desvió al menos uno de los Bitcoins de la empresa y lo vendió por casi 6,500 dólares. Posteriormente, Thapa depositó las ganancias en esta cuenta bancaria personal, falsificó registros comerciales y eliminó correos electrónicos para cubrir sus acciones. Fue más allá al enviar un informe de transacción fraudulenta que dio una mala interpretación de la transacción de Bitcoin al CEO. El CEO solicitó y recibió un informe de transacción directo del corredor de criptomonedas. Esto hizo que Thapa deshabilitara la cuenta de correo electrónico del director ejecutivo. El Departamento de Justicia agregó que el ex-CTO eliminó el correo electrónico del corredor de criptomonedas y eliminó toda la cuenta de correo electrónico del CEO.
Otros de sus delitos incluyen el robo de tokens de utilidad que se pueden usar para acceder a ciertas funciones y servicios. Sin saberlo para el CEO, hapa se reunió con personas interesadas en comprar los tokens. Antes de la reunión en Italia, proporcionó información de la cuenta de Thapa a los inversores para transferir fondos. Sin embargo, aceptó recibir efectivo y transfirió alrededor de 174,285 XNUMX tokens de Blockparty a los inversores.
El fiscal de EE. UU. escribió que la Unidad de Fraudes y Delitos Cibernéticos del Complejo de Oficinas está manejando el caso, y el cofundador de Blockparty puede enfrentar hasta 20 años de prisión.
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Además de escribir, le gusta ver películas, cocinar y explorar restaurantes en la ciudad de Lagos, donde reside.
Fuente: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/