El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha notificado oficialmente al tribunal encargado de la quiebra de BlockFi que ha incautado activos como parte de los casos penales contra el intercambio de criptomonedas FTX y sus ejecutivos.
En una presentación judicial del 6 de enero, el Departamento de Justicia dijo que había incautado 55,273,469 acciones de Robinhood a las que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, BlockFi y el acreedor de FTX, Yonathan Ben Shimon, habían reclamado previamente: las acciones valían más de $ 450 millones. en el momento de la publicación. El DOJ señaló que también había tomado el control de más de $20 millones en moneda estadounidense de la firma de corretaje ED&F Man Capital Markets.
Los informes del 4 de enero habían sugerido que el Departamento de Justicia estaba en proceso de incautación las acciones de Robinhood como parte del caso contra FTX. El equipo legal de Bankman-Fried confirmó el 5 de enero que el DOJ había seguido adelante con la incautación de las acciones, pero aún así argumentó el ex CEO de FTX tenía derecho a los bienes “para pagar su defensa penal”.
“Los cargos en la Acusación surgen de un presunto esquema de gran alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el intercambio internacional de criptomonedas fundado por Bankman-Fried”, dijo el documento judicial. “La acusación incluye acusaciones de decomiso, que buscan confiscar bienes que constituyen o se derivaron de ingresos rastreables a la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y bienes involucrados en la conspiración para cometer lavado de dinero”.
Luego de su arresto en las Bahamas y extradición a los Estados Unidos en diciembre, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales incluyendo fraude electrónico y violaciones de las leyes de financiación de campañas. La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, ya se declararon culpables de cargos relacionados. El juicio penal de SBF está programado para comenzar en octubre.
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Los procedimientos de quiebra de FTX separados de los casos penales también están en curso, y la próxima audiencia pública está programada para el 11 de enero. Las partes que representan a los deudores de FTX también han señaló los activos conectados al intercambio criptográfico y sus ex ejecutivos ya que muchos clientes buscan recuperar los fondos perdidos y faltantes.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-doj-announces-seizure-of-55m-robinhood-shares