El mundo de las criptomonedas todavía se está recuperando de la colapso financiero del imperio Sam Bankman-Fried, FTX. Con los principales intercambios tomando medidas proactivas para evitar una implosión inminente, nadie está seguro de cuánto durará esta tormenta.
El efecto dominó de esta falta de credibilidad de FTX ha llevado a muchos intercambios centralizados a aguas turbias. Por ejemplo, Géminis tiene redujo su personal para compensar los déficits con el índice de miedo alto en el mercado.
Debido a la grave malversación de fondos - en el pasado, el escrutinio ahora más que nunca en los intercambios.
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ahora está en el ojo de la tormenta. el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; está dividida sobre su decisión de cobrar el intercambio.
¿Otra Crypto Saga Brewing?
Según Reuters, los fiscales federales de los Estados Unidos solicitaron a Binance que proporcionara sus registros internos sobre los controles contra el lavado de dinero, presentados en una solicitud por escrito en 2020.
La investigación comenzó en 2018 y se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU. Algunos fiscales federales creen que se necesita una acción rápida y decisiva contra el intercambio con la presente evidencia.
Mientras que algunos fiscales quieren presentar cargos penales contra personas, incluido Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, otros quieren consolidar los hechos y las pruebas.
Esta investigación involucra a fiscales de tres de las oficinas del Departamento de Justicia. La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
Los cargos son; transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violación de sanciones penales. Todavía no hay decisiones sobre la carga de Binance, ya que el caso parece bastante vago.
Esta investigación es fundamental para la salud del sector de las criptomonedas. Si los hallazgos van en contra de Binance, aflojaría su control sobre el puesto número uno y desencadenaría reacciones.
Binance rechaza las acusaciones
El equipo de Binance llevó a Twitter para refutar las acusaciones, enfatizando que “Reuters se equivoca de nuevo”. Fue más allá al publicar en Twitter el comunicado enviado a la reportera, en el que daba a entender que mantienen un alto nivel de cumplimiento de las leyes vigentes.
Además, el gigante de las criptomonedas declaró que tienen en su nómina a algunos de los investigadores cibernéticos de élite y un equipo de 300 personas para delitos financieros.
Las investigaciones comenzaron en 2018; según Reuters, Binance hizo todo lo posible para salvaguardar la información en la empresa. Queda por ver si el intercambio de cifrado enfrentará cargos.
Fuente: https://bitcoinist.com/us-to-charge-binance-for-money-laundering/