Es posible que el gobierno de los Estados Unidos haya descubierto otro componente de la empresa de criptomonedas de Sam Bankman, Fried, gracias a su investigación.
Según The New York Times, los fiscales federales en los Estados Unidos han acusado que Bankman-Fried invirtió dinero del intercambio FTX en el negocio de capital de riesgo (VC) Modulo Capital utilizando fondos obtenidos del intercambio FTX.
Anteriormente se indicó que el fondo de cobertura de SBF y la empresa hermana de FTX, Alameda Research, gastaron un total de $ 400 millones en Modulo en 2022. Esta fue una de las inversiones más importantes de SBF y se convirtió en una de las inversiones más destacadas en general.
El hecho de que Modulo, una empresa relativamente desconocida, pudiera recaudar una cantidad considerable de efectivo en medio de tiempos difíciles para el mercado de criptomonedas llamó la atención de las autoridades, quienes han mostrado un especial interés en la recaudación de fondos.
Según la información más reciente obtenida por los detectives que trabajan para SBF, lo más probable es que la inversión en Modulo se haya realizado utilizando las ganancias de un delito o con dinero que había sido robado a los clientes de FTX y colocado en el intercambio.
Según las autoridades, Modulo se había convertido en un componente esencial de la investigación.
Mientras los abogados de FTX luchan por cobrar los miles de millones de dólares adeudados para reembolsar a sus clientes, inversionistas y otros acreedores, los activos de Modulo aparentemente están entrando en el foco de su investigación.
Hasta el momento no se ha revelado la ubicación de la inversión de 400 millones de dólares de la SBF.
Modulo Capital fue creado en marzo de 2022 por tres exejecutivos de Jane Street, una empresa con sede en Nueva York que había empleado a Bankman-Fried y a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison.
Según los informes, Duncan Rheingans-Yoo, quien supuestamente era uno de los fundadores, acababa de graduarse de la universidad.
Xiaoyun Zhang, a veces conocida como Lily, fue otra de las cofundadoras de Modulo. Había trabajado como comerciante en Wall Street en el pasado y tenía algunas conexiones con SBF.
También es de conocimiento común que Modulo opera su negocio desde el mismo complejo de condominios en las Bahamas desde donde operaba SBF.
La divulgación llega en un momento en que una comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, Christy Goldsmith Romero, está cuestionando el trabajo que los capitalistas de riesgo y los administradores de dinero que patrocinaron FTX hicieron en términos de su debida diligencia.
Anteriormente, el viceprimer ministro de Singapur confirmó que la empresa de inversión Temasek, controlada por el gobierno de Singapur, corría el riesgo de sufrir un "daño reputacional" como resultado de su inversión en FTX.
Fuente: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried