El Banco Central de los Países Bajos (DNB) está aplicando una multa multimillonaria a la destacada plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase por no cumplir con sus directrices.
En un nuevo presione soltar, el banco dice que está imponiendo una multa a la sucursal europea de Coinbase por ofrecer productos relacionados con criptomonedas sin registrarse primero con las autoridades correspondientes.
“El 18 de enero de 2023, De Nederlandsche Bank impuso una multa administrativa de 3,325,000 XNUMX XNUMX € a Coinbase Europe Limited. La multa se impuso porque Coinbase proporcionó criptoservicios en los Países Bajos en el pasado sin registrarse con DNB, lo que no cumple con la ley.
Las empresas que deseen proporcionar servicios criptográficos en los Países Bajos deben registrarse en DNB en el marco de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los Países Bajos".
Según DNB, Coinbase está siendo sancionado con una multa de grado 3, que tiene una base de referencia de 2 millones de euros, valorada en 2,176,900 dólares en el momento de escribir este artículo. Sin embargo, el banco dice que está tomando en cuenta el tamaño y la influencia global de Coinbase, así como la cantidad de clientes a los que atendió ilegalmente en los Países Bajos, para aumentar la multa a 3,325,000 3,619,096 XNUMX €, valorada en $XNUMX XNUMX XNUMX al momento de escribir este artículo.
El banco continúa diciendo que, debido a las acciones de Coinbase, es posible que las autoridades hayan pasado desapercibidas para muchas transacciones criptográficas ilegales.
“Coinbase no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos durante el período de incumplimiento y hasta el 22 de septiembre de 2022. Como resultado, una gran cantidad de transacciones inusuales pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades investigadoras durante este período. ”
Coinbase tiene hasta el 2 de marzo para presentar una objeción a la multa.
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Imagen destacada: Shutterstock / wacomka
Fuente: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/