Dos estonios arrestados por ejecutar un esquema Ponzi de $ 500 millones

Dos estafadores del esquema Ponzi de Estonia fueron arrestados en Tallin, Estonia, el 21 de noviembre de 2022, por engañar a los inversores por $ 575 millones.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin atrajeron a las víctimas a través de falsos acuerdos de alquiler de equipos de criptominería e inversiones en un criptobanco que no pagó dividendos.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin compraron artículos de lujo con fondos de inversores

Entre 2015 y 2019, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin ofrecieron a los clientes la oportunidad de ganar minería de criptocorriente ingresos al aceptar alquilar hashrate de una supuesta operación minera llamada HashFlare. La minería está asegurando un llamado prueba de trabajo blockchain resolviendo un rompecabezas matemático. El minero obtiene ingresos de las monedas criptográficas recién acuñadas y las tarifas de transacción.

Cuando los clientes pidieron su parte de los ingresos de la minería, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se resistieron o les pagaron con criptomonedas compradas en el mercado abierto.

Además, los estafadores ofrecieron a las personas la oportunidad de invertir en un nuevo criptobanco, Polybius, con la promesa de que recibirían dividendos de cualquier ganancia que obtuviera el banco. Estafaron a los inversores con al menos $ 25 millones y desviaron el dinero a otras cuentas bancarias y billeteras criptográficas sin pagar dividendos.

La pareja también lavó fondos a través de corporaciones ficticias para comprar vehículos de lujo y bienes raíces en Estonia.

“El tamaño y el alcance del presunto plan son realmente asombrosos. Estos acusados ​​aprovecharon tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi”, dijo el abogado del Distrito Oeste de Washington, Nick Brown. “Atrajeron a los inversores con representaciones falsas y luego pagaron a los primeros inversores con dinero de los que invirtieron más tarde”.

 Potapenko y Turõgin cada cara un máximo de 20 años de cárcel por conspiración para lavar dinero utilizando corporaciones ficticias, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

Esquemas Ponzi en 2022

Después de que el Departamento de Justicia anunciara el arresto de los dos estonios, varios usuarios de Twitter compararon el esquema con el colapso de la bolsa de las Bahamas FTX.