En su superficie, el nuevo libro de Andy Greenburg, Rastreadores en la oscuridad: la caza global de los señores del crimen de las criptomonedas, es una historia criminal estándar. Los fanáticos de los podcasts sobre crímenes reales disfrutarán de la versión criptográfica y obtendrán un asiento en la camioneta de la Oficina Federal de Investigaciones mientras los agentes federales de los Estados Unidos rastrean a los delincuentes a través de sus transacciones criptográficas.
La primera historia que se cuenta es la de un agente corrupto de la Agencia de Control de Drogas que robó fondos del mercado de drogas en línea Silk Road. También aborda la búsqueda de Dread Pirate Roberts, también conocido como Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road.
La seguridad operativa de Ross era bastante buena. Usó Tor para todo. Usó una computadora portátil encriptada que se bloqueaba sola cuando estaba cerrada. No compartió detalles personales. Pero en la privacidad, todo lo que se necesita es un error. Finalmente, se deshizo por un pequeño desliz en un foro en línea cuando comenzó Silk Road.
El derribo de AlphaBay fue una operación aún más sofisticada, contada a través de una combinación de técnicas de investigación estándar que también aprovecharon herramientas en evolución desarrolladas por firmas de criptoforense, incluidas Chainalysis y Elliptic. No arruinaré el final de esa increíble historia en esta reseña.
Según los datos de Chainalysis, Silk Road representó casi el 20 % de toda la actividad de Bitcoin en su punto máximo en 2013. Silk Road realizó más de $435 millones en transacciones, alcanzando un máximo de $40 millones en el mes de septiembre de 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) 5 de noviembre.
Una sección más inquietante revela el cierre de Welcome to Video, un sitio de pornografía infantil donde muchos usuarios simplemente enviaban su Bitcoin (BTC) directamente desde Conozca a su cliente compatible intercambios.
El libro es una lectura divertida como una novela policíaca real. También es una herramienta de enseñanza útil para la seguridad operativa en la web, particularmente para los nuevos usuarios de criptografía. El crecimiento en el uso de criptografía en los últimos dos años ha sido exponencial, facilitado a través de nuevas billeteras como MetaMask que estuvo disponible en los teléfonos hace dos años.
Dado que ya no es necesario ser un experto en tecnología para usar criptografía, muchos usuarios nuevos son menos sensibles a la privacidad de la información que los expertos en tecnología que dominaron la criptografía en los primeros días. Este libro debería servir para despertarlos sobre la necesidad de privacidad criptográfica.
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Es importante que los defensores de la privacidad estudien el análisis forense criminal, no porque queramos ayudar a los malos, sino porque las herramientas empleadas por el gobierno contra las personas despreciables en este libro eventualmente serán aplicadas a todos nosotros tanto por los gobiernos como por los vecinos fisgones por igual.
Como ejemplo, miles de personas cuyas criptomonedas fueron robadas por Sam Bankman-Fried pronto aprenderán una injusticia del código fiscal en el sentido de que el robo no es deducible de las ganancias de capital. Si la información de la víctima se filtra en la quiebra de FTX, es probable que el Servicio de Impuestos Internos utilice esa información para perseguir a las víctimas del fraude en quiebra para recuperar los impuestos sobre las ganancias de capital adeudados sobre sus ganancias en papel. La tecnología de rastreo de Chainalysis les ayudará a hacerlo.
Y con los registros inmutables de las transacciones existentes en la cadena de bloques, sus prácticas de privacidad compiten con la tecnología forense criptográfica que aún no se ha desarrollado.
El libro es más sofisticado de lo que sugiere el llamativo título. Los lectores criptonativos se sentirán aliviados de que el autor se encargue de explorar una segunda dimensión más matizada de la tecnología de criptovigilancia. Presenta los puntos de vista de los defensores de la privacidad y Bitcoin, como Matthew Green, uno de los fundadores de Zcash (ZEC), y el defensor de Bitcoin Alex Gladstein.
Después de contar las muchas victorias de Chainalysis, el autor cierra señalando el lado oscuro de su tecnología. Se relata una conversación con el fundador de Chainalysis, durante la cual se hicieron preguntas duras sobre el trabajo para gobiernos autoritarios. Cuando se le preguntó si estaba seguro de que su producto no se usará para vigilar a los ciudadanos comunes y oprimir a los manifestantes de derechos humanos, las respuestas del CEO de Chainalysis parecen confundirse.
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El libro dedica varios capítulos al trabajo diligente de la estudiosa de la criptoprivacidad Sarah Meiklejohn. Su trabajo inicial en el desarrollo de técnicas de agrupamiento para rastrear las transacciones de Bitcoin ayudó a encontrar un hilo de estudios forenses y de privacidad criptográficos.
Esa base fue el trabajo en el que Chainalysis basó sus primeros modelos, y su cuerpo de trabajo y otros en ese sentido finalmente ayudaron a las herramientas de criptoprivacidad como Zcash, Monero (XMR) y monederos Bitcoin CoinJoin como Samourai para evolucionar. El epílogo señala que cuando se le ofreció un puesto en Chainalysis por su trabajo en la fundación de las herramientas que utiliza, ella lo rechazó.
Ella señala su preocupación sobre cómo el impacto de Chainalysis no sería atrapar a los malos, sino que las instituciones financieras lo utilizarían más para "eliminar el riesgo" en una erosión constante de la privacidad financiera. Observó: “Entonces se vuelve mucho más incompleto, ¿verdad?”.
Derecha.
Todavía hay esperanza para la privacidad financiera. Un agente que aparece en el libro señala que las afirmaciones de Chainalysis y las fuerzas del orden de que pueden rastrear a Monero no se sostienen. Y en ninguna parte del libro se sugiere que alguien tenga la tecnología para rastrear transacciones protegidas por Zcash.
JW Verret es profesor asociado en la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. Es un contador forense criptográfico practicante y también practica la ley de valores en Lawrence Law LLC. Es miembro del Consejo Asesor de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y ex miembro del Comité Asesor de Inversores de la SEC. También dirige Crypto Freedom Lab, un grupo de expertos que lucha por un cambio de política para preservar la libertad y la privacidad de los desarrolladores y usuarios de criptografía.
Este artículo es para fines de información general y no pretende ser ni debe tomarse como asesoramiento legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy