Tornado Cash es responsable de detener la actividad ilícita, dicen las autoridades

La decisión del Departamento del Tesoro de sancionar un segundo servicio de mezcla de criptomonedas ha provocado un alboroto entre los entusiastas de las cadenas de bloques y los chovinistas de la privacidad esta semana. 

El lunes, Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas supuestamente utilizado para lavar fondos robados vinculados a importantes ataques, se agregó a la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, junto con 45 direcciones de billetera Ethereum asociadas. 

"La designación de Tornado Cash por parte de la OFAC es un momento crucial en la lucha contra el crimen basado en criptomonedas", un reporte de la firma de análisis de blockchain Chainalysis dijo. 

"Por un lado, es especialmente oportuno: se están robando más criptomonedas que nunca, y en casi todos los ataques que hemos observado este año, Tornado Cash ha recibido al menos algunos de los fondos robados".

El Tesoro alega que un grupo de piratería patrocinado por Corea del Norte Grupo Lázaro, que en marzo robó más de $620 millones en criptomonedas del protocolo Ronin Bridge, intentó ocultar el origen de los fondos con Tornado Cash. Chainalysis está de acuerdo. 

“Lazarus Group es uno de los mayores perpetradores de estos hacks [de finanzas descentralizadas]”, dijo Chainalysis en su informe. “Poco después del robo del puente Ronin, los piratas informáticos enviaron gran parte de esos fondos a Tornado Cash para que los lavaran”. 

No es el primer servicio de mezcla al que apuntan  

No es la primera vez que la OFAC sanciona a un mezclador de criptomonedas. En mayo, los funcionarios apuntaron licuadora.io, un servicio centralizado que Lazarus Group supuestamente también utilizó para ocultar fondos robados. Pero Tornado Cash es diferente, dicen algunos expertos. 

"Blender.io fue designado en mayo de este año, pero es diferente y de una manera bastante significativa, ya que era un servicio de custodia centralizado y esto... es solo un código", Michael Mosier, exdirector adjunto del Departamento de Justicia. sección de lavado de dinero y recuperación de activos, dijo durante una Espacios de Twitter debate viernes.

Como un servicio de mezcla inteligente basado en contratos, Tornado Cash puede continuar funcionando sin actores individuales, insisten quienes se oponen a las sanciones. Es un argumento que el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, ha defendido durante mucho tiempo. se usó a sí mismo, pero otros han expresado dudas en esta línea de razonamiento. 

"No creo personalmente, aunque todavía estamos trabajando en argumentos... que necesariamente se puede presentar un argumento particularmente fuerte de que Tornado Cash no es una entidad", dijo Peter Van Valkenburgh, director de investigación en Coin Center, durante la conferencia. Espacios de Twitter. "Hasta donde yo sé, Blender.io tampoco se incorporó a ninguna jurisdicción legal". 

Algunas personas conservan cierto nivel de control sobre las claves de administración de Tornado Cash, dijo Van Valkenburgh, lo que les permite realizar cambios en el código y, por lo tanto, serían la "entidad" a los ojos del gobierno. 

Sin embargo, se vuelve turbio, agregó Van Valkenburgh, porque Tornado Cash, como código, no es en sí mismo 'propiedad'. 

“Sería casi como si descubriéramos que Phillips, la persona que inventó el destornillador de cabeza Phillips, hizo algo muy, muy malo, y sancionamos sus cuentas bancarias, pero también dijimos que ya nadie puede usar destornilladores de cabeza Phillips. ," él dijo. 

Las sanciones generales tienen consecuencias colaterales, dijo Rebecca Rettig, consejera general de Aave, durante los Espacios de Twitter. Apuntar a cada billetera que haya estado en contacto con los fondos de Tornado Cash, sin importar qué tan lejos estén, sigue siendo un escenario hipotético, pero podría tener un impacto negativo significativo, dijo Rettig. 

“El proceso de pensamiento a través de cuáles serían todas las consecuencias imprevistas fue muy limitado aquí, porque parece una reacción muy severa al software que se usa para alguna actividad ilícita”, agregó. 

Responsabilidad de cumplimiento de Tornado Cash 

La decisión de OFAC sugiere que todos los protocolos, descentralizados o no, están sujetos a las mismas obligaciones de cumplimiento, según el informe de Chainalysis. Es responsabilidad del mismo mezclador detener la actividad ilícita, dicen las autoridades. 

"A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos", Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo y inteligencia financiera, dijo luego de que se anunciaran las sanciones. 

Desde su lanzamiento en agosto de 2019, Tornado Cash ha recibido más de 7.6 millones de dólares en éter, "una parte considerable de los cuales proviene de fuentes ilícitas o de alto riesgo", señaló el informe de Chainalysis. De esta cifra, alrededor del 18% de los fondos provinieron de entidades sancionadas, pero, señala el informe, casi todos los fondos se recibieron antes de que las entidades fueran agregadas a la lista de sanciones. 

Según Chainalysis, menos del 11% de los fondos recibidos por el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, sancionado recientemente, fueron robados de otros intercambios y protocolos de criptomonedas.

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