El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido Tornado Cash en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) y prohibió a las personas estadounidenses usar el servicio. Las violaciones de sanciones pueden resultar en una sanción civil de $330,947 así como hasta 30 años en prisión.
El gobierno ha tomado una postura firme contra Tornado Cash, que se ha relacionado con el lavado de dinero de importantes criptoataques en el pasado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que los actores ilegales se han aprovechado de las capacidades de protección de la privacidad de este protocolo y han lavado más de $ 7 mil millones en criptomonedas desde 2019.
No más privacidad
El “mezclador” se ha convertido en una herramienta de lavado de dinero para el grupo de hackers Lazarus Group, supuestamente con sede en Corea del Norte. Lazarus Group está acusado de realizar el histórico ataque DeFi: Axie Infinity Puente Ronín.
OFAC es una agencia de cumplimiento a cargo de administrar y hacer cumplir las sanciones contra terroristas extranjeros, traficantes y, en particular, los gobiernos de varios países considerados hostiles a los intereses estadounidenses.
Cuba, Irán, Irak y Corea del Norte se encuentran entre los países de la lista SDN.
Según las leyes de la OFAC, los ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con cualquiera de las personas, entidades o naciones incluidas en la lista de sanciones, a menos que el gobierno otorgue un permiso específico.
Además del crecimiento de los ataques de criptomonedas, el hecho de que Tornado Cash se haya convertido en el sitio de referencia del Grupo Lazarus podría ser la razón principal.
Accion rapida
Se congelarán las cuentas de Tornado Cash en los Estados Unidos, junto con $437 millones en monedas estables, ETH y WBTC.
Mientras tanto, tras la revelación de las sanciones por parte de las autoridades estadounidenses, GitHub canceló las cuentas del fundador de Tornado Cash, Roman Semenov, mientras que Circle $USDC bloqueó los contratos de Tornado Cash.
Tornado Cash es un protocolo para mezclar tokens de Ethereum que brinda a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en Ethereum manteniendo su anonimato y privacidad.
Cualquier dinero que retire se mezcla con un montón de dinero de otras personas, esencialmente mezclándolos todos juntos en un inmutable contrato inteligente.
Cuando desee retirar, se le dará una nota y la oportunidad de elegir a qué dirección de billetera desea que se envíe su retiro. En pocas palabras, es más probable que Tornado Cash actúe como un servicio de mezcla que como una moneda de privacidad como Monero.
A diferencia de su compromiso inicial, el proveedor de servicios no ha logrado prohibir por completo todas las conductas ilegales, reducir el lavado de dinero y administrar el riesgo.
Según las autoridades estadounidenses, en lugar de preservar adecuadamente la privacidad de los usuarios, el negocio allanó el camino para actividades de lavado de dinero, malware y otros delitos cibernéticos.
La privacidad y el anonimato, los puntos clave que hacen atractivo a Tornado Cash, son armas peligrosas cuando se ponen en manos de actores ilícitos.
En declaraciones a los medios, el funcionario del Tesoro de EE. UU., Brian E. Nelson, señaló que “Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular” y que no es la última vez que la agencia lucharía contra el protocolo de mezcla.
Diferentes personas tenían diferentes pensamientos sobre lo que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La mayoría de los argumentos en contra de la prohibición se refieren a cómo afectará a los usuarios honestos que usan Tornado Cash por razones legales de privacidad.
Por otro lado, algunas personas de la comunidad están de acuerdo con la decisión del gobierno. Dicen que las personas que usan Tornado Cash a menudo tienen intenciones ilegales, y el hecho de que ha habido muchos ataques en los últimos años ha dejado en claro que en realidad se requiere una regulación legal.
Vitalik Buterin confirmó después de los movimientos regulatorios que usó el servicio de Tornado Cash para enviar fondos para apoyar a Ucrania al comienzo del conflicto Ucrania-Rusia. El cofundador de Ethereum declaró en un tweet: "Me presentaré como alguien que ha usado [Tornado Cash] para donar exactamente a esta causa".
El evento se llevó a cabo en medio de una apretada criptomoneda restricciones en el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Qué pasa si los gobiernos ordenan que otros protocolos de mezcla sigan su ejemplo?
Fuente: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/