El uso de información privilegiada se ha convertido en un tema candente en el ecosistema criptográfico, especialmente a la luz de la reciente condena del hermano de un ex gerente de Coinbase. Se creía que los cargos por uso de información privilegiada eran los primeros que involucraban criptomonedas, y ahora otro conjunto de direcciones de billetera con historial de transacciones vinculado a las listas de Binance ha levantado sospechas.
Conor Grogan, director de Coinbase, recurrió a Twitter para señalar la actividad de transacciones de algunas billeteras anónimas durante los últimos 18 meses. Las billeteras anónimas supuestamente compraron múltiples tokens no listados minutos antes de su anuncio de cotización en Binance y los abandonaron justo después del anuncio.
La primera instancia de este tipo se presentó en forma de tokens Rar, donde una de estas billeteras compró $ 900,000 en Rari segundos antes y los descartó minutos después de la cotización.
Parece que hay un patrón de Binance al frente durante más de 18 meses.
Encontré billeteras conectadas que:
-Compró $ 900k Rari segundos antes y se deshizo minutos después de la cotización
-Comprado ~78K ERN entre el 17 y el 21 de junio y vendido justo después del anuncio de cotización
-Hice lo mismo con TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd-Conor (@jconorgrogan) Enero 23, 2023
Otra billetera que comenzó con 0x20 compró alrededor de 78,000 ERN entre el 17 y el 21 de junio y se vendió justo después del anuncio de cotización. Se observó un volcado de tokens similar con el token TORN, donde una de las billeteras mencionadas compró cientos de miles de estos tokens y los vendió justo después del anuncio de su cotización.
Se observó un patrón similar antes de la lista de tokens RAMP en Binance, donde una de estas billeteras que comenzaba con 0xaf compró $ 500,000 de RAMP durante unos días, antes de enviar los tokens a Binance minutos después del anuncio de la lista. El propietario obtuvo una ganancia de $ 100,000 en el comercio.
Otro día de pago de $ 100,000 provino de la lista de GNO de Binance, y el propietario de la billetera lanzó el token recién incluido en el mercado de la misma manera.
El volcado de tokens justo después de su cotización en Binance ha beneficiado a estas billeteras con cientos de miles de dólares. La precisión de la transacción indica que el propietario de la billetera tiene acceso a información privilegiada en estos listados.
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grogan Especulado que esto probablemente podría ser de un "empleado deshonesto conectado con el equipo de listados que tendría detalles sobre nuevos anuncios de activos o un comerciante que encontró algún tipo de API o fuga de intercambio comercial de prueba / puesta en escena".
Binance recientemente reveló una política de venta de fichas de 90 días para empleados, prohibiéndoles a ellos o a sus familiares vender cualquier token recién incluido en el marco de tiempo mencionado. Binance no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/token-dump-following-binance-listing-raises-insider-trading-suspicions