El principal banco israelí, Hapoalim Bank, presentó recientemente una carta de defensa para desestimar los reclamos de la pensionista de 69 años, Esther Freeman, para permitir el depósito de $320 de ganancias que obtuvo de una inversión de $3,000 en Bitcoin hace casi nueve años.
Según un informe del jueves de un medio de comunicación local, el banco afirma que su insistencia en negar el depósito se debió a casos en los que se utilizan monedas digitales para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Hapoalim Bank rechaza un depósito de $320k de Crypto Profits
A principios de noviembre de 2021, Freeman presentó una demanda contra el banco, exigiendo que la entidad declarara que la fuente del dinero invertido en Bitcoin es "conocida, clara y respaldada por referencias".
En un comunicado, el banco señaló que era imposible rastrear la ruta del dinero en relación con la compra de criptomonedas de Freeman en 2013. Agregó que no ha podido establecer una conexión en cuanto a cuándo movió los fondos de su cuenta hacia la compra. de los bitcoins.
"Solo en los casos en que los fondos utilizados para comprar la moneda virtual y los ingresos salieron y se devolvieron de la misma cuenta se puede confirmar la recepción de los fondos; entonces el demandante no cumplió con esta condición", dijo el banco.
Hapoalim también señaló que no hay evidencia sustancial de la compra de BTC ya que Freeman no compró la criptomoneda de un intercambio registrado sino de un particular en efectivo.
Falta de proporcionar referencias
"El demandante no presentó referencias reales al precio de compra de la moneda virtual". – lee el nuevo informe.
Además, el banco señaló que, en el momento de la compra, el regulador financiero israelí, el Banco de Israel, había ordenado a las organizaciones bancarias que no aceptaran depósitos de fondos de transacciones criptográficas.
Por las razones antes mencionadas, Hapoalim Bank argumentó que no debería verse obligado a aceptar el depósito de fondos obtenidos de transacciones de criptomonedas, considerando los riesgos financieros asociados con ellas.
En respuesta, el abogado de Freeman dijo: "Es muy desafortunado descubrir que Bank Hapoalim ha decidido emprender una guerra amarga contra su cliente de toda la vida, una jubilada, cuyo único deseo es recibir en su cuenta bancaria dinero que le pertenece y se origina en de monedas digitales que compró hace muchos años”.
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Fuente: https://cryptopotato.com/the-69-year-old-israeli-lady-who-turned-a-3k-bitcoin-investment-in-320k-the-bank-now-calls-for-claim- negación/