La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) acusó a Bitkub, la bolsa de criptomonedas más grande del país, y a otros cuatro delincuentes de su supuesta participación en el comercio de lavado.
Los individuos tendrán que pagar una multa de más de $600,000.
¿Bitkub involucrado en caso de comercio de lavado?
De acuerdo a una comunicado de prensa el martes (27 de septiembre de 2022), la SEC tailandesa afirmó que dos personas, el Sr. Anurak y el Sr. Sakon Srakawee, realizaron operaciones de lavado en la plataforma Bitkub.
El comercio de lavado, en lo que respecta a la industria de la criptografía, es una práctica en la que un comerciante compra y vende activos digitales para sí mismo, creando así una actividad de mercado falsa y también inflando su volumen de negociación.
Mientras tanto, la SEC señaló que la agencia inicialmente decidió aplicar sanciones civiles contra los tres infractores, pero Bitkub y las dos personas supuestamente se negaron a cumplir con las sanciones y resolver el asunto. En consecuencia, el regulador pide el enjuiciamiento de los infractores en un tribunal civil.
El organismo de control regulatorio tailandés busca la prohibición de que Anurak y Sakon sean directores u ocupen cargos ejecutivos. Además, se debe prohibir a los delincuentes el comercio de criptomonedas.
Además, se ordenó a Bitkub y a las personas involucradas en el caso que pagaran 24,161,292 636,000 XNUMX baht (aproximadamente $XNUMX XNUMX). La multa se utilizará para reembolsar los gastos de investigación de la SEC.
En un anuncio por separado, el regulador también impuso acusaciones de comercio de lavado relacionadas con el intercambio local de activos digitales Satang Corporation. Según la SEC, dos delincuentes, LLC Fair Expo y Mikalai Zahorski, presuntamente realizaron transacciones de lavado en Satang.
Como en el caso de los tres primeros, la SEC afirmó que LLC Expo Fair y Mikalai no cumplieron con las sanciones civiles y serían procesadas en un tribunal civil. Ambos infractores fueron multados con 12 millones de baht ($ 317,660).
Tailandia mantiene un fuerte control regulatorio sobre la criptoindustria
El último desarrollo se produce poco después de que la SEC tailandesa impusiera una multa de $235,000 al director de tecnología (CTO) de Bitkub, quien fue acusado de presuntamente estar involucrado en el tráfico de información privilegiada.
Recientemente, el regulador local pidió comentarios públicos sobre su decisión de prohibición las firmas criptográficas locales ofrezcan servicios de préstamo y participación como un medio para proteger a los comerciantes. Varias compañías de préstamo de criptomonedas se declaró en quiebra en tiempos recientes.
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Fuente: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/